Tin tứcSáng 25/3, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan.
Tại phiên tòa này, bà Trương Mỹ Lan có đến 8 luật sư bào chữa, gồm: luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Thị Huyền Trang, Giang Hồng Thanh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Bùi Phương Lan, Nguyễn Sơn Hải và Nguyễn Huyền Ly.
Riêng ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square, chồng bà Lan) không kháng cáo bản án sơ thẩm 2 năm tù về tội rửa tiền.
Ông Chu Lập Cơ đã đi chấp hành án phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay (giai đoạn 1) và rửa tiền (giai đoạn 2).
Trong phần thủ tục phiên tòa, luật sư Phan Trung Hoài, một trong 8 luật sư bào chữa cho bà Lan, đề nghị HĐXX cho phép được trao đổi với thân chủ tại tòa - dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát.
Do tính chất vụ án phức tạp, nhiều ý kiến trình bày về các số liệu cũng như kết quả việc thi hành án, khắc phục hậu quả... nên luật sư xin tòa tạo điều kiện được làm việc với bị cáo cả vào những ngày cuối tuần để đảm bảo việc chuẩn bị ý kiến bảo vệ tốt nhất.
Sau khi hội ý, HĐXX đồng ý cho phép bà Lan và các bị cáo khác được tiếp xúc với luật sư trong giờ giải lao, dưới sự giám sát của cảnh sát tư pháp. Các bị cáo có thể trao đổi với luật sư của mình về những nguyện vọng giải quyết vụ án.
Đối với đề nghị của luật sư được làm việc với thân chủ "vào cuối tuần", tòa cho rằng việc này không thuộc thẩm quyền của HĐXX, mà là của trại giam. Trong những ngày làm việc tiếp theo, việc trích xuất các bị cáo sẽ theo từng nhóm được toà công bố trước.
Trước đó ngày 17/10/2024, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền, 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là chung thân.
Theo án sơ thẩm, từ năm 2018 - 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo ông Đinh Văn Thành - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn - tổng giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng - phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB... sử dụng bốn công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", tổng số lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp).
Tính đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.
Đối với hành vi rửa tiền, từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan đã chỉ đạo các cá nhân thuộc Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng.
Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ USD.
Phiên tòa phúc thẩm dự kiến kéo dài đến ngày 21/4.
