Tin tứcNgày 29/5, trước cổng một chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, Ban Chuyên án kiểm tra, thu giữ của Lương Triều Vỹ (sinh năm 2001) 1 thùng tài liệu nghi giả.
Còn tại đường Bùi Hữu Nghĩa (Phường 2, quận Bình Thạnh), Ban Chuyên án kiểm tra, thu giữ của Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1996) 1 thùng tài liệu nghi giả.
Mở rộng vụ án, Ban Chuyên án bắt giữ 12 đối tượng liên quan gồm: Trần Tiến Thành (tên khác là "Tín"; sinh năm 1988), Trần Tiến Đạt (sinh năm 1995) - em ruột Thành, Nguyễn Thị Thanh Xuân (sinh năm 1985) - bạn gái Thành, Lương Triều Vỹ (sinh năm 2001), Lưu Trường Giang (sinh năm 2002), Bùi Phạm Yến Nhi (sinh năm 1997), Bùi Thị Ngọc Hiếu (sinh năm 1996;), Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1992) , Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1994), Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1996), Ngô Văn Tùng (sinh năm 1996), Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1992).
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tại nhiều tỉnh thành, công an thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại, trong đó có chứng minh nhân dân, nhiều loại bằng cấp,chứng chỉ đào tạo, hành nghề, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa;
Giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ, tài liệu là Phiếu lý lịch tư pháp, giấy ra viện, phiếu kết quả học tập, giấy khai sinh, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
200 phôi giấy phép lái xe;hơn 20 con dấu tròn, vuông, dập nổi, dập chìm; hơn 10 thiết bị trong đó có máy ép nhựa, máy vi tính, bàn cắt giấy, máy in... và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.
Công an xác định, Thành thuê nhiều căn nhà và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ việc in ấn giấy tờ giả, tập kết "hàng hóa" để đóng gói thành bưu phẩm bên trong chứa tài liệu giả và kèm theo tặng phẩm như áo, ví nhằm ngụy trang, đối phó với lực lượng chức năng.
Thành chỉ đạo cho đồng phạm đặt giao hàng qua các ứng dụng cho bưu cục để chuyển cho khách hàng, rồi nhận phí thông qua các đối tượng môi giới.
Từ đầu năm 2023 đến ngày 29/5, Thành đã cùng đồng phạm làm giả với số lượng khoảng hơn 3.600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính với số tiền khoảng 900 triệu đồng.
Hành vi của Thành cùng đồng phạm có dấu hiệu của tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Trần Tiến Thành có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thuê, tuyển nhiều đồng phạm cùng tham gia thực hiện gồm Lưu Trường Giang, Lương Triều Vỹ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Bùi Phạm Yến Nhi, Bùi Thị Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hưng và Ngô Văn Tùng.
Các đối tượng này còn móc nối với Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Minh Hải để nhận làm giả các loại giấy tờ.
Biết tin Trần Tiến Thành bị cơ quan công an triệu tập, ngày 29/5, Trần Tiến Đạt liên lạc với Lê Thị Duyên (sinh năm 1996) để nhờ Duyên "giúp" cho nhóm của Thành.
Duyên yêu cầu Đạt chuẩn bị tiền để "lo việc" và đưa cho Duyên số tiền 1 tỷ đồng. Đến ngày 30/5, sau khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập làm việc, Đạt đã khai báo việc đưa tiền cho Duyên.
Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 12 đối tượngtrên về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" và đối với Lê Thị Duyên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
