Trần Thị Thanh Ly tại cơ quan điều tra.
Vào ngày 7/1/2016, trên đường Nguyễn Biểu quận 5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) - Công an TPHCM phát hiện Nguyễn Hồng Tân đang giao 250 chai thực phẩm chức năng nghi là giả cho Nguyễn Văn Sang. Trong xe gắn máy của Sang cũng có 20 hộp thực phẩm chức năng nghi là giả.
Toàn bộ số thực phẩm chức năng này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tiến hành khám xét nơi ở của Tân tại quận 7, lực lượng chức năng thu giữ một số lượng lớn thực phẩm chức năng giả các nhãn hiệu nổi tiếng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM khởi tố, bắt giam Tân và Sang cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Ly thuê Tân sản xuất thực phẩm chức năng giả từ cuối tháng 10/2015. Theo sự chỉ đạo, Tân đến ngã tư Võ Thị Sáu - Trần Quốc Thảo (quận 3) nhận 6 thùng hàng, bên trong có nhiều chai chứa 30 hoặc 60 viên nang rồi mang về phòng trọ của Tân.
Tại đây, Tân dán nhãn các loại thực phẩm chức năng nổi tiếng lên chai, cho chai vào hộp kèm theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng, dán tem chống hàng giả và tem niêm phong trên vỏ hộp để cho ra thành phẩm. Khi Sang liên hệ mua thực phẩm chức năng giả, Tân sẽ đi giao hàng.
Trước đó, vào tháng 10/2015, cũng với hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, Ly bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Ly được cho tại ngoại, không bị bắt tạm giam. Trong quá trình cơ quan công an đang điều tra vụ án này, Ly tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội mới.