Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại TPHCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Thị Minh Phụng (44 tuổi, quê Bình Định), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, sống gần biên giới Chàng Riệc, Tây Ninh) và tuyên y án 18 năm tù về tội buôn lậu. Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) cũng bị tuyên y án 15 năm tù.
Tòa cũng bác đơn kháng cáo của một số người liên quan trong việc xin lại vàng và tiền mặt bị thu giữ. Hội đồng xét xử nhận định đây là tài sản có nguồn gốc từ hành vi vi phạm pháp luật.
Về trách nhiệm dân sự, tòa giữ nguyên quyết định của án sơ thẩm, tịch thu toàn bộ phần giá trị của 6 tấn vàng để sung công quỹ, tương đương 8.500 tỷ đồng. Trong đó, Phụng và đồng phạm trong đường dây do mình điều hành phải chịu trách nhiệm nộp lại giá trị của 4.830 kg vàng. Phượng và nhóm liên quan phải nộp lại giá trị 1.320 kg vàng.
Theo hồ sơ vụ án, Phụng từng làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc và thu đổi ngoại tệ. Nhờ quen biết nhiều người trong lĩnh vực kim hoàn tại TP.HCM, Tây Ninh và Campuchia, năm 2022, Phụng tổ chức đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam với quy mô lớn.
Đường dây này có sự phân công chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ. Phụng tiếp nhận đơn hàng từ khách trong nước, sau đó liên hệ với đầu mối tại Campuchia để đặt vàng. Việc vận chuyển được giao cho Giàu tổ chức.
Giàu đặt hàng từ các tiệm kim hoàn tại chợ Olympic, Phnom Penh (Campuchia), sau đó thuê nhóm vận chuyển giấu vàng trong ngăn bí mật của xe ba gác chở nước đá. Khi về đến cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh), số vàng này được đưa đến một xưởng nước đá do con trai Giàu quản lý. Từ đây, vàng được chia nhỏ và chuyển về TP.HCM giao cho Phụng tại nhiều địa điểm khác nhau.
Chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Phụng đã buôn lậu tổng cộng 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng thu về 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng, các bị cáo khác được chia tiền theo vai trò trong đường dây. Khi bị bắt, cơ quan điều tra thu giữ 76 kg vàng còn lại.
Cùng thời gian này, Phượng điều hành một đường dây khác buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động này mang về cho Phượng 132.000 USD (hơn 3 tỷ đồng).
