Tin tứcTheo cáo trạng, Chu Thị Thành là cổ đông chính nắm giữ 77,15% vốn tại Tập đoàn Thiên Minh Đức, được thành lập năm 2001. Sau khi trở thành thương nhân đầu mối xăng dầu, tập đoàn này được phép quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) thông qua các tài khoản ngân hàng.
Đầu năm 2020, khi kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do dịch COVID-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng với giá thấp hơn để thu tiền nhanh, tránh phải trích lập Quỹ BOG ở mức cao.
Sau đó, tập đoàn tìm khách hàng mua hóa đơn khống vào thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc mức trích quỹ thấp nhằm hợp thức hóa số lượng xăng dầu đã bán và rút tiền từ quỹ này. Hành vi này còn mang lại khoản phí bất chính từ 300 - 500 đồng mỗi lít xăng dầu.
Số tiền khách hàng chuyển khoản cho lượng xăng dầu không hóa đơn được hợp thức hóa bằng nội dung “Chu Thị Thành bổ sung vốn” hoặc “Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.
Để che giấu hành vi chiếm đoạt, Chu Thị Thành cùng đồng phạm lập báo cáo định kỳ gửi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương với số liệu không đúng thực tế về sản lượng bán hàng.
Cơ quan điều tra xác định Chu Thị Thành chủ mưu, chỉ đạo chiếm đoạt hơn 79 tỉ đồng từ Quỹ Bình ổn xăng dầu. Nhóm này còn bán khống 153 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị cáo đã nộp hơn 100 tỉ đồng khắc phục toàn bộ thiệt hại. Riêng Chu Thị Thành nộp hơn 99 tỉ đồng.
