Khám xét nơi ở của 2 nhóm đối tượng tại xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ việc.
Nhóm thứ nhất gồm Nguyễn Thanh Hà và Trần Trọng Tuyên (cùng ngụ TP Hà Nội) và nhóm thứ hai gồm Lê Xuân Thống, Lê Văn Cung, Đỗ Văn Ngoan (cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Lê Hà Duy (ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).
Các đối tượng khai nhận thuê nhà tại TP Cà Mau để cho vay tiền góp với lãi suất là 365%/năm từ tháng 2/2023 cho đến nay.
Khi người vay mất khả năng thanh toán, các đối tượng đến tận nhà chửi tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và đe dọa tinh thần, thậm chí, đánh đập người vay và thân nhân để đòi nợ.