Đây được xác định là một trong những đường dây cát lậu có quy mô lớn, tổ chức tinh vi và phức tạp.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Nguyễn Xuân Tùng – Giám đốc Công ty Thiên An Phát, cùng các cổ đông góp vốn là Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Cúc.
Các đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 2 tội danh: "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm đã thành lập nhiều công ty vệ tinh để hợp thức hóa hoạt động khai thác và tiêu thụ cát trái phép.
Ngày 25/3, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, hàng trăm cảnh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm: mỏ cát, bãi tập kết, nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng liên quan.
Lực lượng chức năng đã kiểm tra mỏ cát số 2 của Công ty Thiên An Phát tại xã Tân Châu (huyện Thiệu Hóa), các phương tiện khai thác tại mỏ cát số 59 trên sông Mã, và các tàu thuyền đang hoạt động trên tuyến sông Chu (TP Thanh Hóa).
Cùng lúc, các bãi tập kết cát tại Thiệu Nguyên, Hoằng Xuân và Thiệu Hóa cũng bị kiểm tra, thu giữ hàng loạt phương tiện và vật chứng.
Kết quả ban đầu cho thấy, có 22 tàu hút và chở cát bị tạm giữ, cùng hàng trăm ngàn mét khối cát – tang vật liên quan đến hoạt động khai thác trái phép. Khoảng 30 nghi phạm được triệu tập về trụ sở Bộ Công an để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Xuân Tùng là người đại diện pháp luật, cùng các cổ đông đã điều hành hoạt động khai thác trái phép tại nhiều địa bàn.
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.
