Tin tứcNgày 22/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can đối với những người liên quan và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định.
Các bị can gồm Lê Văn Phú (46 tuổi, còn gọi là “Phú Lê”), Lã Thúy Kiều (41 tuổi), Phùng Thị Thanh (45 tuổi), Lều Thị Hoa (29 tuổi), Nguyễn Thị Hương Lan (50 tuổi), Nguyễn Thị Hương (27 tuổi, còn gọi là “Cô giáo Hương”, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), Vũ Hải Long (34 tuổi, chồng Hương), Khúc Thị Phương Thúy (42 tuổi) và Dương Thị Hoa (34 tuổi).
Thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen
Theo kết quả điều tra mở rộng, Vũ Hải Long và Nguyễn Thị Hương đã hợp tác với vợ chồng Phú Lê và Lã Thúy Kiều trong việc sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Loramen thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Cơ quan điều tra xác định nhóm này biết sản phẩm Loramen không có công dụng tăng cường khả năng sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ tình dục như nội dung quảng cáo. Tuy nhiên, các nghi phạm vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội nhằm thổi phồng công dụng sản phẩm để thu hút khách hàng.
Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy Loramen chỉ là sản phẩm hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa, vi khuẩn, không có tác dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện sinh lý như quảng cáo.
Từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ sản phẩm Loramen đạt hơn 11,6 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng ghi nhận lời khai của nhiều khách hàng và xác định sản phẩm không mang lại hiệu quả như nội dung quảng cáo.
Lập hóa đơn khống, che giấu doanh thu
Đối với Lều Thị Hoa, tài liệu điều tra xác định người này đã hỗ trợ Lã Thúy Kiều và Phùng Thị Thanh thu thập thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để lập các hóa đơn bán hàng khống, nhằm hợp thức hóa số liệu kế toán, che giấu doanh thu và hàng hóa.
Tổng cộng, Hoa đã tham gia lập và hỗ trợ lập 19 hóa đơn khống. Hành vi này có dấu hiệu đồng phạm về tội “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Ngoài vụ việc tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú, cơ quan điều tra còn phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Công ty TNHH COSMETIC GARDEN Việt Nam.
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy Khúc Thị Phương Thúy, Giám đốc công ty, cùng kế toán Dương Thị Hoa đã tổ chức ghi chép doanh thu trên hai hệ thống sổ sách khác nhau.
Qua đối chiếu dữ liệu, cơ quan điều tra xác định số tiền doanh thu để ngoài sổ sách, không kê khai nộp thuế trong giai đoạn 2022-2025 lên tới hơn 25,1 tỉ đồng, gây thiệt hại tạm tính về thuế giá trị gia tăng cho ngân sách nhà nước hơn 2,4 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý theo quy định.