Tin tứcCơ quan Công an TP Hà Nội vừa chính thức khởi tố vụ án và bắt giữ Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng Lê Khắc Ngọ (tên gọi khác Mr Hunter, SN 1990, trú tại Hà Nội) cùng 29 bị can khác trong đường dây lừa đảo qua các sàn giao dịch tiền ảo, gây thiệt hại lớn cho hàng ngàn nạn nhân.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, bước đầu xác định có 2.661 bị hại đã bị lừa đảo, với tổng số tiền lên đến khoảng 50 triệu USD (hơn 1.260 tỉ đồng).
Tuy nhiên, con số thiệt hại có thể còn lớn hơn rất nhiều khi công an tiếp tục xác minh các bị hại và thu thập thông tin từ những máy tính thu giữ.
Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết: Việc truy bắt nhóm đối tượng Phó Đức Nam gặp rất nhiều khó khăn. Vì Nam thường xuyên trốn ở Campuchia, thỉnh thoảng mới về Việt Nam. Nam bị bắt giữ khi Nam về Việt Nam và trú ở quận 4, TPHCM.
Khai báo tại cơ quan công an, Mr Pips Phó Đức Nam thừa nhận những hành vi phạm tội. Theo bị can 30 tuổi này, việc bản thân thường xuyên khoe "nhà đẹp, xe sang" nhằm truyền sự tin tưởng cho người xem, dẫn dụ người xem bị cuốn hút vào các hình ảnh này. Từ đó, các các bị can dễ dàng lôi kéo, dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các sàn giao dịch lừa đảo của chúng.
Các "chân rết" của Nam và Ngọ có nhiệm vụ mời gọi các nạn nhân vào các nhóm Zalo, Telegram, nơi chúng tạo dựng các nick ảo và chia sẻ những câu chuyện thành công giả tạo để khiến các nhà đầu tư tin tưởng.
Sau khi nạn nhân nạp tiền vào các sàn giao dịch do nhóm này tạo ra, các bị can sẽ can thiệp vào hệ thống, khiến nạn nhân thua lỗ toàn bộ số tiền đầu tư. Thậm chí, ngay cả khi nhà đầu tư có lãi, họ cũng không thể rút tiền ra được.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và 29 đối tượng khác với các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm", "Rửa tiền", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
26 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 bị can bị khởi tố về tội "Rửa tiền", 1 bị can bị khởi tố về tội "Không tố giác tội phạm" và 1 bị can về tội "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Cơ quan chức năng đã thu giữ được tài sản trị giá lên đến 5.200 tỉ đồng, bao gồm 316 tỉ đồng trong tài khoản, 9 tỉ đồng trái phiếu, 200 tỉ đồng sổ tiết kiệm, 69 tỉ đồng tiền mặt, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 môtô hạng sang, 84 trang sức vàng khảm kim cương, và phong tỏa 125 bất động sản. Đây là một trong những vụ án lừa đảo có quy mô lớn và mức độ tinh vi nhất từ trước đến nay.
