Theo cáo trạng, năm 2009, ông Nguyễn Hải Vân quen biết với ông A. (sinh năm 1979, ở Ba Đình).
Đầu tháng 6/2021, biết ông A. đang có nhu cầu mua 1 căn hộ Shophouse tại Tổ hợp nhà phố thương mại Shophouse kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng tại tỉnh Quảng Bình nên Vân nảy sinh ý định lừa đảo.
Vân tự nhận mình là Giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Hà Nội Group, có bố vợ là Tổng giám đốc Công ty Hải Thành.
Ông Vân nói dối ông A. rằng mình có thể mua được suất ở Tổ hợp nhà phố thương mại Shophouse tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình với giá ưu đãi.
Người này lấy ở trang quảng cáo của Công ty Hải Thành các tài liệu như bản vẽ thiết kế dự án, hình ảnh mặt bằng các căn hộ rồi chụp gửi cho ông A và hứa hẹn nếu thanh toán hết tiền mua nhà, ông A. sẽ được giảm giá 3%; nếu thanh toán tiền theo tiến độ dự án thì giá mua nhà sẽ khoảng 85- 90 triệu đồng/m².
Ông A. đồng ý đầu tư, nhờ đặt cọc mua 1 căn Shophouse tại dự án. Từ tháng 6-7/2021, ông A. đã chuyển cho ông Vân 2,2 tỷ đồng để mua căn hộ Shophouse 5 tầng tại dự án.
Sau đó ông A. mới biết người tự nhận "con rể đại gia" đã không đặt cọc tiền mua nhà, không ký hợp đồng như hứa hẹn nên tháng 11/2021, ông A. gửi đơn tố giác ông Nguyễn Hải Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Công an Hà Nội.
