Tin tức4 bị cáo khác gồm Nghiêm Thị Quỳnh Như (44 tuổi), La Bá Phước (31 tuổi), Hồ Ngọc Phương (25 tuổi) và Huỳnh Công Duy (27 tuổi) bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo cáo trạng, ngày 11/9/2023, thông qua Facebook, Hứa Hoàng Lân làm quen với một người có tên Nguyễn Nhật Trường (chưa rõ lai lịch). Trường liên lạc với Lân qua ứng dụng Viber, rủ rê tham gia công việc "thanh toán đơn hàng trên nền tảng Lazada để nhận hoa hồng". Tin lời, Lân đồng ý.
Chỉ hai ngày sau, vì không còn tiền để tiếp tục “nhiệm vụ”, Lân nảy sinh ý định lấy tiền của ngân hàng để chi trả với suy nghĩ rằng khi được hoàn tiền sẽ trả lại sau. Vụ chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn bắt đầu.
Lân rút 85 triệu đồng từ quỹ giao dịch, nơi mình trực tiếp phụ trách. Không dừng lại, Lân còn dựng khống thông tin rằng đã có đủ tiền mặt và số dư trong tài khoản rồi thuyết phục các đồng nghiệp cùng phòng giao dịch gồm Phương, Duy, Phước và Như thực hiện hàng loạt chứng từ “nộp tiền giả”.
Kết quả, 6 chứng từ khống đã được lập giúp Lân chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng từ quỹ của ngân hàng chuyển về tài khoản cá nhân mà không có bất kỳ đồng tiền mặt nào thực sự được nộp vào.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố. Hứa Hoàng Lân khai rằng bản thân không nhận thức được bị lừa, cho rằng nhiệm vụ “thanh toán đơn hàng” là thật nên liên tục chuyển tiền để hoàn thành và mong nhận được hoa hồng.
Các đồng phạm khai rằng vì tin tưởng Lân là đồng nghiệp nên không kiểm tra kỹ, dẫn đến vi phạm quy trình nghiệp vụ nghiêm trọng. Họ khẳng định không hưởng lợi cá nhân, chỉ làm theo niềm tin và thói quen công việc hàng ngày. Hiện các bị cáo đã nộp khắc phục một phần hậu quả với số tiền 77 triệu đồng cho Ngân hàng ACB.
Về phần người tên Nguyễn Nhật Trường và các đối tượng giả mạo sàn thương mại điện tử Lazada, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã tách hồ sơ để điều tra riêng.
Tại phiên luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt: Hứa Hoàng Lân từ 18 - 20 năm tù; Nghiêm Thị Quỳnh Như và La Bá Phước từ 12 - 13 năm tù; Hồ Ngọc Phương và Huỳnh Công Duy từ 7 - 8 năm tù. Chiều cùng ngày, phiên tòa bước vào phần tranh luận.
