Tin tứcNgày 26/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam, Nguyễn Hòa Bình cùng 186 bị cáo trong vụ án liên quan đường dây tổ chức các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, bị truy tố về tội rửa tiền.
Cơ quan tố tụng cáo buộc Nam cùng đồng phạm dựng hệ thống gồm hàng chục công ty “bình phong”, vận hành các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán nhưng thực tế không kết nối với thị trường tài chính quốc tế.
Nhà đầu tư ban đầu được hướng dẫn giao dịch với số tiền nhỏ, có lợi nhuận và rút được tiền để tạo niềm tin. Sau đó, họ bị thúc đẩy tăng vốn, giao dịch lớn và cuối cùng thua lỗ, mất tiền. Nam bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền gần 1.600 tỷ đồng.
Để nhận tiền của nhà đầu tư, Nam chỉ đạo mở các ví thanh toán tại nhiều đơn vị trung gian, trong đó có Ngân Lượng, sau đó kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.
Còn Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc chỉ đạo duy trì các ví thanh toán tại Công ty cổ phần Ngân Lượng, dù biết các sàn forex liên quan hoạt động vi phạm pháp luật, qua đó tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng.
Các cáo buộc sẽ được tòa án xem xét tại phiên xử sơ thẩm.
