Tin tức
Trong 7 vụ việc được chuyển, vụ đầu tiên liên quan đến Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình và 12 doanh nghiệp liên quan. Từ tháng 1/2024 đến 6/2026, công ty này sử dụng gần 4.700 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào của 12 công ty “ma” với lượng xăng dầu khoảng 2,6 tỷ lít, trị giá 42.600 tỷ đồng.
Mục đích nhằm hợp thức hóa số lượng bán ra khoảng 2,8 tỷ lít, trị giá khoảng 46.000 tỷ đồng. Thanh tra xác định dòng tiền chuyển khoản qua nhiều tầng, cuối cùng đưa về tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Thanh Bình. Vụ việc có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ thứ hai xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc. Từ tháng 7/2024 đến 10/2024, các đơn vị này sử dụng gần 4.200 hóa đơn của 8 công ty “ma” với lượng hàng khoảng 150 triệu lít, trị giá khoảng 3.300 tỷ đồng để hợp thức hóa việc bán ra hơn 142 triệu lít.
Kiểm tra cho thấy 25 doanh nghiệp liên quan đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nhiều người đại diện pháp luật là người làm thuê hoặc bị mạo danh căn cước công dân. Một kế toán của chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã nhận 356 tỷ đồng qua tài khoản cá nhân.
Vụ thứ ba tại Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P. Từ tháng 1/2025 đến 30/6/2026, công ty xuất hóa đơn bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, thu tiền khách hàng nhưng chưa giao hơn 57 triệu lít. Thực tế tồn kho chỉ còn khoảng 15.670 lít dầu.
Trong khi đang bị cưỡng chế nợ thuế, công ty vẫn tạm ứng cho ông Lương Đình Tiến - Giám đốc khoảng 553 tỷ đồng và ông Trần Minh Xuân - thành viên góp vốn 584 tỷ đồng mà chưa hoàn ứng.
Vụ thứ tư liên quan Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm. Giai đoạn từ năm 2022 đến 30/6/2026, tồn kho xăng dầu theo sổ sách và báo cáo tài chính chênh lệch với tồn kho thực tế kiểm kê, với tổng trị giá khoảng 675 tỷ đồng.
Vụ thứ năm xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại PLI. Năm 2024, công ty kê khai mua hơn 6 triệu lít xăng dầu của Công ty P.A.S và các chi nhánh với trị giá hơn 97 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chứng từ giao nhận không đầy đủ, chưa đủ cơ sở xác định giao dịch thực tế.
Vụ thứ sáu là hành vi có dấu hiệu trốn thuế tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ. Từ năm 2023 đến tháng 5/2026, công ty xuất hóa đơn sai thời điểm với khoảng 929.000 lít và xuất hóa đơn thấp hơn giá công bố với 1,2 triệu lít, làm giảm doanh thu khoảng 5,3 tỷ đồng.
Vụ cuối cùng liên quan Công ty CP Vận tải và Sản xuất Long Phú. Từ ngày 3/1/2025 đến 1/6/2026, sổ chi tiết vật tư xuất hơn 1 triệu lít dầu DO nhưng đồng hồ lượng kế chỉ ghi nhận xuất hơn 508.380 lít, chênh lệch khoảng 731.000 lít, tương đương hơn 11 tỷ đồng.
