Thanh tra Chính phủ phát hiện 48.100 tỉ đồng qua 12 công ty 'ma', tiền chảy về tài khoản

Ngày 10/11, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đã ký ban hành kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vụ việc có dấu hiệu hình sự. Nổi bật là việc sử dụng hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty không có hoạt động thực tế.

Cụ thể, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình đã sử dụng gần 4.700 hóa đơn của 12 công ty “ma” để hợp thức hóa việc mua bán khoảng 2,6 tỉ lít xăng dầu, trị giá 42.600 tỉ đồng.

Doanh nghiệp này sau đó xuất hơn 19.800 hóa đơn bán khoảng 2,8 tỉ lít xăng dầu, trị giá 46.000 tỉ đồng cho 112 khách hàng và khách lẻ.

Cả 12 công ty xuất hóa đơn đều không có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Một số người đại diện pháp luật chỉ đứng tên thuê hoặc bị giả mạo thông tin căn cước.

Thanh tra Chính phủ đã làm rõ đường đi của gần 48.100 tỉ đồng mà Thanh Bình chuyển thanh toán cho 12 công ty “ma” thông qua 15 tài khoản ngân hàng đến 23 tài khoản của các công ty này.

Số tiền tiếp tục được chuyển qua ba tài khoản của hai công ty trung gian trước khi chảy về 26 tài khoản cá nhân đứng tên ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Thanh Bình.

Từ các tài khoản cá nhân, ông Sơn chuyển khoảng 13.000 tỉ đồng cho 114 tổ chức, trong đó có 11.200 tỉ đồng được chuyển trở lại chính Công ty Thanh Bình. Ngoài ra, ông Sơn còn chuyển khoảng 37.880 tỉ đồng tới 1.285 cá nhân thông qua gần 1.800 tài khoản ngân hàng.

Kiểm tra chứng từ giao nhận cho thấy nhiều phiếu SMO được sử dụng cho nhiều lô hàng khác nhau, thậm chí có phiếu đã hủy vẫn được dùng để báo cáo nguồn gốc xăng dầu.

Thanh tra Chính phủ xác định các hành vi này có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và vi phạm quy định về kế toán theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Một chuỗi sai phạm tương tự cũng được phát hiện tại Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và bốn đơn vị trực thuộc. Từ tháng 7 đến tháng 10-2024, các đơn vị này sử dụng gần 4.200 hóa đơn của 8 công ty “ma” để hợp thức hóa hơn 150 triệu lít xăng dầu.

Trong chuỗi giao dịch này, cơ quan thanh tra phát hiện bà Phùng Thị Mỹ Duyên, kế toán Công ty P.A.S chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đã nhận 356 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra dấu hiệu xuất hóa đơn bán 93 triệu lít xăng dầu, thu tiền khách hàng nhưng thực tế chưa giao 57,6 triệu lít tại Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, xem xét khởi tố đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm được phát hiện trong kết luận thanh tra.