Tin tứcCơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội xác định Lê Thị Thái (sinh năm 1984, HKTT: phường 10, quận Phú Nhuận, TPHCM; chỗ ở: 15-17 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã bán vàng giả (vàng) cho khách hàng để sử dụng tiền và có dấu hiệu L (thỏi vàng giả và cây bonsai mạ vàng...) làm tài sản đối ứng tạo niềm tin với khách hàng.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị những cá nhân, tổ chức đã mua vàng (nghi giả vàng) hoặc ký Hợp đồng tác tác đầu tư sử dụng nhíp vàng hoặc cây bonsai mạ vàng làm tài sản đối ứng với Lê Thị Thái, đến Cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3/2025.
* Vụ thứ hai là vụ án hình sự Tàng trữ tiền giả và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Triệu nụ cười.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội xác định Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, HKTT: thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; chỗ ở: Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội; Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Triệu nụ cười) đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc được tiếp nhận nguồn tiền di sản 48 nước và Kho vàng Bác Hồ... để phát hành đồng QFS TNCVN, sau đó bán cho người dân với giá 3,4 triệu đồng đến 06 triệu đồng/QFS, bán cho Doanh nghiệp với giá 39 triệu đồng - 52 triệu đồng/QFS với hứa hẹn sẽ trả cho cá nhân sở hữu QFS TNCVN số tiền 100 triệu đồng/QFS TNCVN hoặc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng/QFS TNCVN để chiếm đoạt tổng số tiền khoảng gần 30 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích khác nhau.
Để phục vụ công tác điều tra điều tra, Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp sở hữu đồng QFS TNCVN đến Cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3/2025.
Thông tin liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 89 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (Điều tra viên: Nguyễn Văn Cường, Số điện thoại: 0692194085).
