Tin tứcPhiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 20/12.
Trong vụ án, hàng chục bị cáo bị truy tố với các tội danh như: Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Các bị cáo chính trong vụ án gồm: Lê Thành Nhân, công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn; Trần Quốc Duy, công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè; Vương Quốc Hùng, cựu phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đều bị xét xử về tội Nhận hối lộ. Bùi Thanh Liêm, cựu phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3 Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Ngoài ra, Công ty TNHH Tân Minh Thịnh cũng bị truy tố về tội Trốn thuế.
Theo cáo trạng, từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, Bùi Văn Bảo (33 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thuế Ánh Dương) đã lập và mua lại 35 công ty "ma". Các công ty này thực hiện hơn 25.250 giao dịch bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với tổng giá trị hơn 1.433 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 18,8 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa giao dịch, Bảo cùng Đào Minh Thọ (51 tuổi, ngụ Đồng Nai) và 10 nhân viên thực hiện 778 giao dịch rút tiền mặt trị giá hơn 625 tỷ đồng, tạo dòng tiền từ các doanh nghiệp mua hóa đơn sang các công ty "ma". Thọ được trả công 1,5 tỷ đồng, đồng thời tự mua lại 8 công ty "ma" để tổ chức đường dây riêng.
Một đối tượng khác, Trần Văn Thịnh (33 tuổi, ngụ Lâm Đồng), đã mua hơn 2.786 hóa đơn khống trị giá 177 tỷ đồng từ các công ty "ma" của Bảo và bán lại để thu lợi 1 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến 2023, Thịnh tự lập 47 công ty "ma", bán hơn 29.700 hóa đơn khống trị giá 8.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng.
Để che giấu hành vi, Bảo đã đưa 1,25 tỷ đồng cho Lê Thành Nhân để được "bảo kê" hoạt động của các công ty "ma".
Tương tự, Thịnh thông qua Bùi Thanh Bình để đưa tổng cộng 14,4 tỷ đồng hối lộ cho 4 cán bộ thuế, gồm: Nguyễn Anh Tuấn (12,7 tỷ đồng, đã qua đời vào tháng 3/2023), Trần Quốc Duy (662 triệu đồng), Vương Quốc Hùng (300 triệu đồng), Lê Thành Nhân (100 triệu đồng).
Số tiền thu lợi từ mua bán hóa đơn khống được Thịnh sử dụng để mua 9 bất động sản trị giá hơn 32 tỷ đồng và nhờ người thân đứng tên. Vì vậy, ngoài tội Mua bán trái phép hóa đơn và Đưa hối lộ, Thịnh còn bị truy tố thêm tội Rửa tiền.
