Tin tứcChỉ trong vòng 2 tháng (7-8/2025), Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 2 vụ án với tổng cộng 24 bị can liên quan.
Các vụ án được khởi tố bao gồm tội danh Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Công an xác định, các đối tượng cầm đầu sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm đánh vào lòng tham lợi nhuận của người dân.
Chúng lập các ứng dụng, website hiển thị các con số giả mạo, tạo cảm giác việc đầu tư đang sinh lời rất cao.
Tổ chức nhiều nhóm chia sẻ "kinh nghiệm đầu tư" trên Facebook, Zalo, TikTok để mời gọi người dân đầu tư số tiền lớn, từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.
Chúng hứa hẹn lợi nhuận cực cao (20-30%/tháng), không rủi ro, cam kết hoàn vốn nhanh và hưởng hoa hồng khi giới thiệu người mới.
Đây thực chất là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước. Khi không còn người mới tham gia, sàn sẽ "sập", website biến mất, và nạn nhân mất toàn bộ số tiền đầu tư.
Điển hình, một ổ nhóm do Nguyễn Chánh Đáng cầm đầu đã tạo ra đồng tiền ảo TCIS, kêu gọi hàng ngàn người tham gia với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Một ổ nhóm khác do Nguyễn Văn Hạ cầm đầu đã tạo ra đồng PaynetCoin (PAYN).
Công an tỉnh Phú Thọ một lần nữa nhấn mạnh tiền ảo không hợpiền ảo (tiền mã hóa) không được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.
Mọi rủi ro khi đầu tư tiền ảo sẽ do chính người tham gia gánh chịu.
Nạn nhân còn có thể bị xử lý hình sự nếu tiếp tay, lôi kéo người khác tham gia vào các mô hình đa cấp trái phép này.
Công an khuyến cáo người dân không đầu tư, không chuyển tiền và không mời gọi người khác tham gia các dự án tiền ảo, tài chính quốc tế chưa được cấp phép tại Việt Nam.
