Triệt phá đường dây lừa đảo chuyển tiền quốc tế

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, quê TP Huế, cư trú tại tỉnh Bpith Colombia, Canada) và chồng là Nguyễn Ngọc Lý (SN 1981, quốc tịch Canada) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, vợ chồng Nhung – Lý đã lợi dụng cơ chế chuyển tiền “một chiều” tại các ngân hàng ở Canada: chỉ cần viết yêu cầu chuyển tiền, ngân hàng sẽ tạm thời hiển thị khoản tiền trong tài khoản người nhận, nhưng thực chất chỉ hoàn tất sau khi kiểm tra đủ tiền trong 5 ngày. Nếu không đủ, ngân hàng sẽ tự động rút lại.

Xem toàn màn hình

Chiêu trò của họ: Lý giả vờ chuyển tiền từ Canada về Việt Nam, cung cấp hóa đơn chuyển khoản cho nạn nhân, còn Nhung yêu cầu người thân nạn nhân chuyển số tiền tương ứng tại Việt Nam. Khi nạn nhân an tâm vì “đã thấy tiền báo có”, thì ngân hàng bên Canada lập tức thu hồi vì phát hiện lệnh chuyển là giả.

Cụ thể, ngày 10/3/2025, Nhung liên hệ chị Đinh Thị Vân (1975, đang sống tại Canada), đề nghị chuyển 890 triệu đồng (tương đương 50.000 CAD) cho tài khoản tại Việt Nam mang tên “Nguyen Ngoc Ly”. Sau khi chị Vân thực hiện, ngân hàng Canada thu hồi 50.000 CAD vì lệnh chuyển là không hợp lệ.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 9/3, vợ chồng này tiếp tục chiếm đoạt 616 triệu đồng từ ông Đỗ Xuân Lai, cũng là người Việt Nam sống tại Canada.

Đầu tháng 4/2025, Nguyễn Ngọc Lý về Việt Nam thì bị triệu tập và bắt giữ. Nhung cũng bị vận động về nước phục vụ điều tra. Hiện cơ quan công an đã phong tỏa 940 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của hai đối tượng, đồng thời tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng nghi là tài sản có liên quan.