Tin tứcNhóm đối tượng gồm Nguyễn Thị Hoa (SN 1984, trú tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành); Vũ Văn Thanh (SN 1991, trú tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Trà Giang (SN 2004, trú tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái); và Phạm Văn Quang (SN 1995, trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận người lao động thu nhập thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, chúng bán lại những tài khoản này với giá từ 100.000 đến 500.000 đồng/tài khoản.
Thực hiện hành vi này, Hoa, Thanh, Giang và Quang đã liên kết lập các hội nhóm trên mạng xã hội để thu thập thông tin tài khoản ngân hàng trái phép. Theo công an, chúng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc bán lại thông tin cho các đối tượng khác. Riêng ở huyện Thạch Thành và các tỉnh lân cận, đường dây này đã mua bán hàng nghìn tài khoản.
Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40-100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.
