Tin tức
Hai bị can Lã Quốc Trưởng (39 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Capel) và Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Thái Tuấn) bị truy tố về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.
Ba bị can còn lại gồm Đỗ Doãn Năng (52 tuổi), Hà Thị Nga (39 tuổi) và Nguyễn Hà Như Thuỵ (45 tuổi), cùng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ tách hành vi của 11 đối tượng khác để tiếp tục xác minh, xử lý.
Theo kết luận điều tra, Vũ Đức Tĩnh là Giám đốc Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Thái Tuấn, còn Lã Quốc Trưởng từng là nhân viên quản lý kho nguyên liệu của công ty.
Cuối năm 2021, Trưởng gặp Tĩnh tại Hà Nội. Cả hai bàn bạc cách thức huy động vốn từ nhiều người. Sau đó, Trưởng thành lập HĐQT Công ty CP Tập đoàn Capel và tổ chức các hội thảo từ 2 đến 6 lần mỗi tuần, mỗi lần có khoảng 300 người tham dự.
Tại các hội thảo, Trưởng quảng cáo Capel đang đầu tư vào nhiều lĩnh vực như bất động sản, năng lượng xanh, điện mặt trời, chuyển giao công nghệ may mặc, ứng dụng công nghệ nông nghiệp và có văn phòng tại nhiều quốc gia.
Nhà đầu tư được mời ký “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” dưới hình thức mua cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Capel, với cam kết lãi suất 0,625%/ngày, 3,125%/tuần, 12,5%/tháng và nhận lại cả gốc lẫn lãi lên tới 300% sau 2 năm.
Theo kết luận điều tra, từ ngày 25/2/2021 đến 18/4/2022, Công ty CP Tập đoàn Capel đã ký gần 8.000 hợp đồng hợp tác đầu tư với 4.837 nhà đầu tư, thu về hơn 702 tỉ đồng.
Trong số tiền này, công ty chi thưởng trực tiếp cho nhà đầu tư hơn 52 tỉ đồng, chia lợi nhuận hơn 229 tỉ đồng và bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 420,7 tỉ đồng của các bị hại.
Đến nay, 2.074 bị hại đã trình báo và yêu cầu bồi thường hơn 269,2 tỉ đồng.
Công an TP. Hồ Chí Minh thông báo các bị hại trong vụ án nếu cần cung cấp hoặc trao đổi thông tin có thể liên hệ điều tra viên Lê Hữu Long, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh, số điện thoại 0918607007.