Từ công an thành ông trùm buôn lậu hơn 210 tỷ đồng

Cả hai từng công tác tại Đội phòng chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (PC03) nơi lẽ ra là tuyến đầu chống gian thương, nhưng lại trở thành “lá chắn” cho hoạt động phi pháp.

Cùng hầu tòa là 24 đồng phạm, trong đó có nhân viên, chủ hàng và lãnh đạo công ty Giám định Đại Minh Việt đơn vị bị cáo buộc lập khống hàng loạt chứng từ để tiếp tay cho hành vi buôn lậu.

Phiên tòa do Thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, với 13 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng sự tham gia của 26 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, Hoàng Duy Tiến lợi dụng danh nghĩa cán bộ công an và mối quan hệ trong ngành để móc nối với các chủ cơ sở kinh doanh máy móc cũ. Bằng cách kê khai gian dối “hợp thức hóa” hàng hóa nhập khẩu với danh nghĩa phục vụ sản xuất. Tiến thực hiện trót lọt 1.287 container hàng hóa lậu trị giá 217 tỷ đồng từ năm 2019 đến giữa 2021.

Xem toàn màn hình

Tiến lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan, thuê nhân viên..., phần còn lại bị cáo hưởng lợi. Tiến giao hàng lại cho các chủ hàng với chi phí 78-90 triệu đồng mỗi container hàng, tùy theo thời điểm.

Để nhập hàng, Tiến đã thuê nhân viên giúp việc, chỉ đạo thành lập 47 công ty. Từ các pháp nhân này, bị cáo chỉ đạo nhân viên làm thủ tục để hợp thức hóa chứng từ tài liệu, liên hệ với Công ty Giám định Đại Minh Việt để lập khống các chứng thư giám định hàng hóa, từ đó nhập khẩu trót lọt hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam, giao cho các chủ hàng.

Tiến thu lợi bất chính bằng cách nhận lại hàng từ cảng và giao lại cho chủ hàng, bỏ túi khoản chênh lệch sau khi trừ mọi chi phí.

Các bị cáo là lãnh đạo và nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt đã không thực hiện đúng quy trình giám định mà chỉ đạo hoặc trực tiếp ký, cấp khống chứng thư giám định, giúp sức cho Tiến hoàn tất thủ tục thông quan, hoàn tất thủ tục nhập lậu một lượng hàng hóa đặc biệt lớn.

Năm 2023, TAND TPHCM tuyên phạt Hoàng Duy Tiến 13 năm tù, Võ Văn Đông 7 năm tù về tội Buôn lậu. Các bị cáo là nhân viên của Hoàng Duy Tiến bị tuyên mức án từ 3 năm tù đến 8 năm tù. 6 bị cáo là chủ hàng bị tuyên phạt 1,5 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm bị VKSND TPHCM kháng nghị. Cơ quan công tố cho rằng, tòa sơ thẩm phạt tiền 5 bị cáo chủ hàng là không đúng quy định pháp luật. VKS cũng đề nghị tăng hình phạt đối với 8 bị cáo khác.

Cuối năm ngoái, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm. Tại tòa, đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM rút kháng nghị đối với một chủ hàng.

TAND Cấp cao tại TPHCM cho rằng, VKS rút kháng nghị với một bị cáo sẽ dẫn đến việc không công bằng với các bị cáo khác. HĐXX hủy toàn bộ bản án để xét xử lại.