Tin tứcSố tiền mỗi nạn nhân bị lừa là rất lớn, từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Công an thành phố vào cuộc điều tra đã phát hiện ra thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng, đa số là người Đài Loan, Trung Quốc câu kết với các đối tượng người Việt Nam để đưa các nạn nhân vào “bẫy”.
Khi kể lại câu chuyện mình bị lừa số tiền 300 triệu đồng, bà Ngọc Thúy ngụ phường 5 quận 3 vẫn còn rùng mình khi nhớ lại giọng nói đầy đe dọa của kẻ lừa đảo mà thậm chí, đến lúc chuyển tiền cho hắn, bà vẫn không biết mặt hắn là ai, chỉ biết là qua điện thoại, hắn tự xưng là “công an Hà Nội” với những lời buộc tội vô lý đối với mình. Bà Thúy kể: ngày 7/4/2014, có người gọi điện thoại đến nhà bà tự xưng là nhân viên bưu điện ở Hà Nội, thông báo nhà bà nợ cước điện thoại hơn 9 triệu đồng, nếu trong vòng 2 tiếng đồng hồ không đóng tiền thì sẽ bị cắt điện thoại. Khi bà phản ứng là gia đình bà không có nợ số tiền cước điện thoại như trên, thì cũng là lúc bà từng bước rơi vào bẫy lừa của bọn chúng:
Không chỉ có những người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhẹ dạ cả tin mới dễ dàng “sập bẫy” bọn lừa đảo, mà cả những người đàn ông như một nạn nhân xin được giấu tên ngụ phường 3 quận 3 - một người chuyên làm nghề buôn bán ở chợ cũng mắc lừa thủ đoạn này. Khi bình tĩnh lại để tìm nguyên nhân vì sao mình lại dễ dàng chuyển khoản số tiền 600 triệu đồng cho người chưa biết mặt, thì lý do nạn nhân này đưa ra cũng tương tự như nạn nhân Ngọc Thúy ở trên, là ông muốn nhanh chóng làm rõ việc mình không liên quan đến những việc làm phi pháp như bị cáo buộc. May mắn cho ông là số tiền mà ông trót chuyển khoản cho bọn lừa đảo đã không bị mất, do ông kịp thời “tỉnh” ra và đi báo công an, ngay lập tức tài khoản lừa đảo bị phong tỏa. Nhưng, câu chuyện mình từng bị lừa số tiền quá lớn vẫn ám ảnh ông mãi:
Theo thống kê của Công an TP.HCM, trên địa bàn, từ tháng 1 năm 2014 đến nay đã xảy ra hơn 100 vụ lừa đảo với hình thức này. Các đối tượng đã lừa trót lọt trên 200 bị hại với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Qua cấp báo của các nạn nhân, Công an thành phố đã kịp thời can thiệp và thu hồi 5 tỷ đồng, hơn 15 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt. Công an thành phố cũng cho biết: rất nhiều nạn nhân là những người cao tuổi, đáng buồn là có những trường hợp nạn nhân là cán bộ hưu trí, số tiền tích cóp cả đời được mấy trăm triệu đồng gửi vào ngân hàng, cũng đem chuyển khoản cho bọn lừa đảo rồi bị mất sạch.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng cho biết: riêng thủ đoạn lừa đảo này, từ đầu năm đến nay đã khởi tố điều tra 11 vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố tạm giam 55 bị can, trong đó có 13 bị can người Đài Loan và 42 bị can người Việt Nam. Qua quá trình điều tra, được biết các đối tượng này gọi ngẫu nhiên vào số điện thoại bàn của người dân, mạo danh là cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đang điều tra các vụ án rửa tiền qua tài khoản ngân hàng, buộc nạn nhân tự khai báo về nhân thân lai lịch và tình hình tài chính của gia đình. Khi nắm được “con mồi” có tài khoản tiền kha khá trong ngân hàng, bọn chúng liền cho rằng đó là số tiền do phạm pháp mà có, rồi dẫn dụ nạn nhân ra ngân hàng chuyển khoản cho “ban chuyên án” để xác minh. Thực tế, đây là các tài khoản mà các chân rết của chúng mua tại Việt Nam để dùng vào mục đích lừa đảo. Khi nạn nhân chuyển tiền vào, thì chúng lập tức chuyển bằng internet baking qua các tài khoản khác, rồi rút tiền tại Việt Nam hoặc nước ngoài như Đài Loan, Malayssia, Philippines để chiếm đoạt. Thủ đoạn này tinh vi ở chỗ, chúng làm giả số điện thoại gọi đến là số của các cơ quan công an, Viện kiểm sát, nên nếu nạn nhân nghi ngờ gọi lại để xác minh, thì đúng là số của cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam. Chính vì thế mà chúng dễ dàng đánh lừa nạn nhân, nhắm vào tâm lý của những người dân lương thiện muốn nhanh chóng làm rõ là mình trong sạch.
Thiếu tá Trần Xuân Ẩn - cán bộ Đội 8 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM, là người trực tiếp điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên, đã nêu cảnh báo đến người dân:
Ở TP.HCM, qua công tác đấu tranh bóc gỡ các đường dây lừa đảo này, cũng như qua tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi đến người dân thành phố, thì gần đây, chiêu thức lừa này ở thành phố đã giảm hẳn, tuy nhiên, hiện nay bọn lừa đảo đang chuyển hướng sang lừa người dân các tỉnh, thành khác, nên người dân các địa phương khác cũng cần đặc biệt đề cao cảnh giác trước trò lừa này.