Từ 1/11, giao dịch từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền
Từ tháng 11/2025, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vàng và thanh toán không dùng tiền mặt bắt đầu có hiệu lực.
Nam Phi và Nigeria được rút khỏi danh sách giám sát chống rửa tiền toàn cầu
Hai nền kinh tế lớn nhất khu vực Châu Phi hạ Sahara, Nam Phi và Nigeria, đã được rút khỏi danh sách các quốc gia bị giám sát tăng cường về dòng tiền phi pháp của tổ chức giám sát toàn cầu FATF.
Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây rửa tiền quy mô lớn, thu giữ nhiều siêu xe
VOH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm bốn bị can, bắt giữ ba người liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn hoạt động trên khắp cả nước.
Làm gì để quản lý hiệu quả sàn giao dịch tiền mã hoá?
VOH - Sáng 18/12, Công an TPHCM và Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nâng cao năng lực phòng chống tội phạm tài chính trên không gian mạng".
Tây Ban Nha: Điều tra vụ buôn bán cocaine lớn, phát hiện 20 triệu euro trong tường nhà cựu cảnh sát
VOH - Giới chức Tây Ban Nha thu giữ 20 triệu euro (khoảng 21,2 triệu USD) giấu trong tường và trần nhà của một cựu lãnh đạo cảnh sát khi điều tra mở rộng vụ buôn bán cocaine lớn nhất nước.
Luật Phòng, chống rửa tiền: Bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ trong kinh doanh bất động sản
(VOH) - Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản được Đại biểu QH chỉ ra là thực hiện nhiều giao dịch trở lên trong một ngày, khách hàng mua bán nhiều bất động sản trong 1 lần.
Cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền 2012
(VOH) - Chiều nay 20/10, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Sửa quy định về phòng, chống rửa tiền
(VOH) - Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Nghiên cứu phản ánh "chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống"
(VOH) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xử lý phản ánh của báo chí qua bài viết "Chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống".