Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố, tạm giam ba đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất 644%/năm, gây bức xúc trong dư luận và đẩy nhiều người dân vào vòng xoáy nợ nần.
Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi, ép khách hàng thế chấp căn cước công dân, hình ảnh nhạy cảm và clip riêng tư để vay tiền.
Theo điều tra ban đầu, nhóm này đã tổ chức hoạt động cho vay tiền với lãi suất lên tới 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia, lợi dụng tài khoản iCloud của iPhone để cho vay, siết nợ và trục lợi bất chính.
Mở rộng chuyên án “tín dụng đen” do “Má Hạnh” cầm đầu, PC02 Công an TPHCM bắt khẩn cấp ông Trần Hữu Cường, Giám đốc PVComBank chi nhánh Gò Vấp, để điều tra.
Ngày 20/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết triệt phá thành công một đường dây tín dụng đen hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Ngày 18/8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 23 bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Hai thanh niên bị bắt quả tang khi đang rải tờ rơi cho vay tiền góp lúc rạng sáng, tang vật thu giữ gồm 17.500 tờ rơi quảng cáo.
BÀ RỊA – VŨNG TÀU - TAND TP Phú Mỹ vừa tuyên phạt bà Lâm Thị Thu Trà 14 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền với số tiền gần 1.000 tỷ đồng,
ĐÀ NẴNG - Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng vừa tuyên phạt 35 bị cáo, trong đó Wang Yun Tao (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) – kẻ cầm đầu – lãnh 33 tháng tù và bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi mãn hạn.
ĐÀ NẴNG - Ngày 23/5, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đường dây cho vay nặng lãi qua ứng dụng điện thoại (app) cầm đầu là Wang YunTao, quốc tịch Trung Quốc, 37 tuổi.
HÀ NỘI - Ngày 17/4, Công an TP Hà Nội thông tin đã triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, tàng trữ vũ khí trái phép do Nguyễn Tiến Hải (sinh năm 1992, biệt danh Hải “lé”) cầm đầu.
BÌNH THUẬN - Tạm giữ hình sự người đàn ông ở TP Phan Thiết sau khi phát hiện hành vi cho vay với lãi suất "cắt cổ" lên đến 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
ĐỒNG NAI - Một công nhân tại KCN Nhơn Trạch vừa bị bắt giữ vì hành vi cho vay nặng lãi ngay trong môi trường lao động của mình.
ĐỒNG NAI - Công an phường Trảng Dài đã làm việc hai người đàn ông có hành vi phát tán tờ rơi quảng cáo vay tiền trả góp – hình thức thường gắn liền với hoạt động "tín dụng đen" trá hình.
ĐỒNG NAI - Ngày 29/3, Công an Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản sau khi nhóm này xông vào nhà dân, đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm ép trả nợ.
KIÊN GIANG - Ngày 26/3, Công an xã Vĩnh Hòa Hiệp đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng đối với hai đối tượng Phạm Ngọc Cường và Nguyễn Văn Huân.
THANH HÓA - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông báo truy tìm các nạn nhân của một đối tượng 9X cho vay "tín dụng đen" với lãi suất cao chóng mặt, lên đến 182%/năm.
NGHỆ AN - Ngày 7/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn, biệt danh 'Tuấn Trắng' (sinh năm 1968), để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
ĐÀ NẴNG - Ngày 10/1, Công an TP. Đà Nẵng nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây "tín dụng đen" quy mô lớn do Wang YunTao cầm đầu.