Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra và chuyển sang VKS nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 21 bị can liên quan đến tội danh rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
VOH - 3 người phụ nữ lợi dụng các mối quan hệ với những đối tượng làm ăn, buôn bán ở Trung Quốc để thực hiện hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.
VOH - Ngày 27/4, Công an TPHCM triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với số tiền giao dịch khủng.
VOH - Tối 29/9, Bộ Công an thông tin đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
(VOH) – Ngày 21/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.