Tin tứcĐây được xem là khoản tiền mặt lớn nhất từng bị thu giữ tại Sân bay Quốc tế Tocumen quốc gia Trung Mỹ này.
Cảnh sát Panama cho biết số tiền nói trên thuộc về một tổ chức buôn ma túy hoạt động xuyên biên giới. Ba người đàn ông mang quốc tịch Honduras, lần lượt 41, 39 và 32 tuổi, là những người vận chuyển số vali chứa tiền. Họ xuất phát từ sân bay Toncontin ở Tegucigalpa (Honduras) và hạ cánh xuống Tocumen trước khi bị lực lượng an ninh chặn lại.
Ngay khi ba người này vừa rời máy bay, cảnh sát lập tức tiếp cận và tiến hành kiểm tra hành lý. Thiết bị soi chiếu cho thấy cấu trúc bất thường ở đáy vali. Khi tháo lớp đáy giả, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt cọc tiền mệnh giá 100 USD được sắp xếp thành từng chồng lớn, chiếm trọn chiều dài ngăn ẩn.
Công tố viên chống ma túy Javier Caraballo cho biết các cơ quan chức năng đã nhận thông tin tình báo về việc một lượng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp sẽ di chuyển qua sân bay Tocumen. Nhờ vậy, lực lượng an ninh chủ động triển khai đội giám sát và tổ kiểm tra nhằm chặn đứng dòng tiền trước khi nó kịp rời Panama.
Vụ việc gây nhiều tranh cãi trong dư luận Panama thời điểm đó. Câu hỏi được đặt ra là làm sao lượng tiền mặt lớn như vậy có thể đi trót lọt qua khâu kiểm tra của sân bay Toncontin và vượt qua các tuyến an ninh quốc tế.
Các điều tra viên Colombia, Honduras và Hoa Kỳ lúc bấy giờ từng cảnh báo tình trạng buôn lậu tiền mặt đang gia tăng mạnh do các đường dây ma túy tìm cách đưa lợi nhuận sang các “điểm trú ẩn an toàn”. Panama khi đó là một trong số địa điểm được nhắc đến vì hệ thống pháp lý còn nhiều khoảng trống.
Sự việc ở Tocumen dẫn đến cuộc rà soát quy mô lớn trong lực lượng an ninh Honduras. Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt Quốc gia Honduras, ông Reuben Martel, xác nhận có 32 người bị đình chỉ hoặc sa thải sau khi thông tin điều tra được mở rộng. Trong số này có 25 sĩ quan cảnh sát.
Năm kỹ thuật viên vận hành máy quét X-quang tại sân bay Toncontin bị cho nghỉ việc do không phát hiện dấu hiệu bất thường ở 8 chiếc vali. Hai sĩ quan thuộc Cục Chống Buôn bán Ma túy Honduras cũng bị buộc thôi nhiệm vụ.
Thời điểm năm 2014, Panama thực hiện một số sửa đổi luật liên quan lĩnh vực ngân hàng quốc tế. Các chuyên gia khi ấy nhận định sự thay đổi chưa đủ chặt chẽ, vô tình tạo điều kiện để các dòng tiền không minh bạch tìm cách đổ về quốc gia này. Nhiều công dân nước ngoài lợi dụng hệ thống tài chính để che giấu tài sản hoặc vận chuyển tiền mặt nhằm phục vụ hoạt động trốn thuế.
Cảnh sát Panama nhận xét vụ bắt giữ 7,2 triệu USD là một trong những chiến công hiếm có sau nhiều năm nỗ lực truy quét rửa tiền và ma túy. Tuy vậy, danh tính tổ chức đứng sau số tiền vẫn không được công bố.
Dù vụ việc xảy ra đã lâu, câu chuyện 8 chiếc vali chứa đầy đôla Mỹ vẫn được nhắc lại trong các chương trình đào tạo an ninh hàng không tại Panama và Honduras. Sự kiện này được xem như lời cảnh tỉnh về những thủ đoạn tinh vi mà các đường dây tội phạm có thể sử dụng để vượt qua những chốt kiểm soát tưởng chừng chặt chẽ nhất.
