Tin tứcTrước đó, Linh và bà T. là đồng nghiệp ở ngân hàng, cả hai từng cùng làm dịch vụ đáo hạn tín dụng cho khách hàng lấy lãi.
Đầu tháng 10/2023, Linh đưa ra thông tin rằng mình có nguồn khách vay đáo hạn thẻ tín dụng để bà T. cho Linh vay tiền.
Bà T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Linh, với tổng khoảng 800 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Linh đưa ra nhiều lý do như: Giao dịch bị nghi ngờ gian lận, máy mPOS bị tạm khóa, đổi cổng thanh toán, ngân hàng yêu cầu thêm thủ tục thì mới cho rút tiền về… để yêu cầu bà T. chuyển tiền khắc phục lỗi.
Linh còn gửi tin nhắn zalo của một nick có tên là “Mpos” cho bà Linh, trong đó thể hiện nội dung nhắn tin qua lại giữa hai tài khoản về việc cần nộp tiền để khắc phục lỗi máy mPOS, làm giả các hình ảnh email của ngân hàng yêu cầu khách hàng tên Nguyễn Tấn Phát thanh toán tiền dư nợ máy mPOS rồi chụp màn hình lại gửi cho bà T.
Tin tưởng, bà T. tiếp tục chuyển cho Linh số tiền hơn 3,1 tỷ đồng để Linh đóng tiền khắc phục lỗi, tức tổng cộng, bà T. đã chuyển cho Linh gần 4 tỷ đồng.
Sau khi có tiền, Linh sử dụng để đánh bạc bằng hình thức chơi “Tài – Xỉu” thắng thua bằng tiền tại ứng dụng “KUBET” và đã chuyển 1,3 tỷ đồng trả lại cho bà T..
Đầu tháng 11/2023, bà T. vội yêu cầu Linh trả lại tiền thì người này trả được 400 triệu đồng.
Số tiền còn lại Linh tiêu xài cá nhân hết, không có khả năng trả lại nên bà T. trình báo công an.
