Tin tứcTheo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng này đã hoạt động tinh vi, lôi kéo hàng ngàn nạn nhân trên cả nước. Đến nay, công an đã xác định được 2.661 bị hại và tiếp nhận 18 đơn trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 28 tỉ đồng.
Qua điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ khối tài sản khổng lồ trị giá 5.200 tỉ đồng, bao gồm: 316 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng. 9 tỉ đồng trái phiếu
200 tỉ đồng sổ tiết kiệm. 69 tỉ đồng tiền mặt. 890 miếng vàng SJC và 246 kg vàng nguyên khối. 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang. 59 đồng hồ hàng hiệu trị giá 300 tỉ đồng. 84 trang sức khảm kim cương. 125 bất động sản bị phong tỏa.
Đường dây này do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu, với hệ thống 44 văn phòng cùng 1.918 nhân viên. Các văn phòng chủ yếu tập trung tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và các địa điểm quốc tế như Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan.
Các đối tượng lập ra các sàn giao dịch giả mạo có giao diện giống các sàn uy tín trên thế giới như GTMX, Alpha Trading, IQX, và nhiều cái tên khác. Ban đầu, nạn nhân được cho thắng ở các lệnh nhỏ để tạo lòng tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, hệ thống bị thao túng để "thua sạch".
Đến nay, công an đã khởi tố 31 bị can trong vụ án, bao gồm: 26 bị can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 3 bị can tội "Rửa tiền". 1 bị can tội "Không tố giác tội phạm". 1 bị can tội "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản phạm tội mà có".
Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc hoặc liên hệ Phòng CSHS Công an TP Hà Nội tại số 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đường dây nóng: 0886.882.338. Liên hệ trực tiếp điều tra viên Bùi Quang Tùng: 0989.651.412
Công an quận Cầu Giấy nhấn mạnh rằng hoạt động đầu tư ngoại hối (Forex) qua các sàn giao dịch trực tuyến hiện không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Các giao dịch chủ yếu dựa vào phần mềm do công ty trung gian cung cấp, dễ dàng bị thao túng để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Người dân cần cảnh giác, không nghe theo lời mời gọi từ các đối tượng tự xưng là đại diện sàn giao dịch quốc tế. Mọi hành vi nạp tiền theo chỉ dẫn của các trang web hoặc đối tượng không rõ ràng đều tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo.
