Tin tứcNgày 12/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Đặng Thanh Tùng (40 tuổi, trú tại Hà Nội) mức án 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 7/2022, Tùng giả danh nhân viên môi giới bất động sản, tự nhận có mối quan hệ ngoại giao với chủ đầu tư dự án Vinhomes Ocean Park 2 tại Văn Giang, Hưng Yên.
Bị cáo giới thiệu với các nhà đầu tư về "căn hộ ngoại giao" vị trí đẹp, giá rẻ và đưa ra hình thức góp vốn "lấp căn". Theo lời bị cáo, đây là phương thức đặt cọc hộ khách hàng chưa đủ tiền, sau đó nhận lại tiền gốc kèm lợi nhuận cao, lên đến 20% hoặc 100-200 triệu đồng/1 tỉ đồng đầu tư.
Tin vào lời Tùng, nhiều người đã chuyển tiền, tổng cộng lên đến gần 39 tỉ đồng. Bằng thủ đoạn xoay vòng tiền, Tùng trả lại hơn 23,5 tỉ đồng cho các nhà đầu tư dưới danh nghĩa tiền gốc và lãi, qua đó tạo lòng tin để tiếp tục huy động tiền. Tuy nhiên, bị cáo chiếm đoạt hơn 15,3 tỉ đồng của 7 người bị hại.
Trong số các nạn nhân, nhóm 3 nhà đầu tư tại Thái Nguyên đã chuyển cho Tùng hơn 25,4 tỉ đồng từ tháng 5 đến tháng 6/2022 để "đầu tư" vào 13 căn hộ. Khi chuyển khoản, họ ghi nội dung "lấp căn sếp Hùng", "lấp căn sếp Chính" theo chỉ dẫn của bị cáo.
Tùng đã trả lại hơn 17,1 tỉ đồng, khiến nhóm này tin tưởng tiếp tục chuyển tiền. Tuy nhiên, khi Tùng không thực hiện đúng cam kết, họ yêu cầu cung cấp giấy tờ về các căn hộ nhưng bị cáo liên tục viện lý do trì hoãn.
Nghi ngờ, các nạn nhân tự tìm hiểu và phát hiện Tùng chỉ đặt cọc 300 triệu đồng cho một căn hộ, không đúng như lời hứa. Sau nhiều lần đòi tiền bất thành, nhóm nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra, Tùng khai sau khi chiếm đoạt tiền, đã cất 28,5 tỉ đồng trong tủ quần áo tại nhà kho. Đến cuối tháng 6/2022, Tùng kiểm tra thì phát hiện số tiền này "bị mất trộm". Hoảng sợ, bị cáo không thông báo cho ai hay trình báo công an.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định lời khai này không có cơ sở, bởi bị cáo không cung cấp được tài liệu chứng minh và hành vi giấu tiền trong nhà kho là không hợp lý.
Kết quả xác minh tại chủ đầu tư dự án cho thấy Tùng không phải là nhân viên, môi giới hay cộng tác viên của doanh nghiệp. Chủ đầu tư cũng khẳng định không có chính sách giao "căn hộ ngoại giao" như lời bị cáo.
HĐXX nhận định hành vi của Trần Đặng Thanh Tùng là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản và làm ảnh hưởng đến uy tín của các doanh nghiệp bất động sản. Với các tình tiết này, tòa tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
