Tin tứcQua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình (nay là Công an tỉnh Quảng Trị), đã phát hiện một đường dây tội phạm sử dụng hình ảnh, video nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản, hoạt động xuyên biên giới với quy mô lớn, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Hơn 100 đối tượng hoạt động tại Campuchia, có liên kết với người Việt
Đường dây này có khoảng 150 đối tượng, chủ yếu là người Đài Loan, Trung Quốc, điều hành và phối hợp với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động tại khu Kimsa3, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) – sát biên giới Việt Nam gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).
Thủ đoạn phạm tội tinh vi, được chia thành nhiều bộ phận: từ tìm kiếm thông tin cá nhân bị hại, dụ dỗ tạo quan hệ tình cảm, đến sản xuất hình ảnh, video nhạy cảm, rồi đe dọa, tống tiền, và rửa tiền qua tiền điện tử USDT.
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook với tài khoản giả mạo phụ nữ trẻ đẹp để kết nối với nạn nhân. Sau khi tiếp cận, chúng dụ dỗ để có được hình ảnh, video nhạy cảm, sau đó chỉnh sửa, cắt ghép nhằm đe dọa, ép buộc nạn nhân chuyển tiền.
Mở rộng chuyên án, triệu tập hàng loạt đối tượng trong nước
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án từng phần. Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh làm Trưởng Ban chuyên án CĐA1 và trực tiếp chủ trì phối hợp với Công an các địa phương cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai phá án.
Từ ngày 26/2 đến 3/3/2025, Ban chuyên án do Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp Công an các địa phương như Hà Tĩnh, Bình Dương, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệu tập và đấu tranh làm rõ 15 đối tượng tại Cà Mau, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hà Tĩnh. Đồng thời vận động 5 đối tượng khác ra đầu thú.
Phối hợp với Campuchia, triệt phá tại "sào huyệt" tội phạm
Trước yêu cầu phá án tại Campuchia, Đại tá Lê Văn Hóa đã trực tiếp sang Campuchia, phối hợp với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ Campuchia và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để xây dựng phương án phối hợp phá án.
Từ ngày 6 đến 7/4/2025, lực lượng chức năng Campuchia đã triệu tập và bắt giữ 3 đối tượng: Tẩn Quang Huy (SN 2005), Tấn Tuấn Anh (SN 1999, cùng trú Lào Cai) và Vũ Đình Nhân (SN 1997, trú Ninh Bình). Các đối tượng này sau đó được bàn giao cho Công an Việt Nam đưa về nước để điều tra mở rộng.
Rửa tiền qua USDT, giao dịch gần 300 tỷ đồng
Theo điều tra, nhóm tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản doanh nghiệp để nhận tiền từ bị hại. Dòng tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau và cuối cùng chuyển đổi sang tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết, tránh bị phát hiện.
Trong số 20 tài khoản được sử dụng để nhận tiền cưỡng đoạt, cơ quan chức năng xác định có 11 tài khoản có tổng giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.
Khởi tố 26 bị can liên quan
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời khởi tố 25 bị can về tội danh này, và 1 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng có liên quan. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư với người lạ để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn tống tiền tinh vi.
