Tin tứcNgày 2/2, đại diện Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM vừa triệt phá nhiều nhóm hoạt động tín dụng đen. Những nhóm này cho vay với lãi suất cực cao, bắt người vay ký hợp đồng giả cách để thu lợi hàng chục tỷ đồng.
PC02 vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu), Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10), Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nhóm do Ngãi cầm đầu cho người khác vay với lãi suất lên đến 180%/năm, hợp thức hóa số tiền lãi suất từ 1-2 tỷ đồng bằng hợp đồng công chứng giả cách, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.
Một nhóm tín dụng đen khác bị triệt phá trong đó có Phạm Minh Châu (36 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) - nhân viên của một ngân hàng ở TPHCM. Châu cấu kết chung với nhóm cho vay lãi nặng để cho vay lãi suất cao lên đến 180%/năm để đáo hạn hợp đồng vay của ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.
Phòng PC02 còn triệt phá nhóm tín dụng đen do Tôn Nữ Kim Khánh (45 tuổi, ngụ quận 10) hoạt động cho vay lãi nặng. Khánh đã móc nối với một số nhân viên ngân hàng ở TPHCM để cho nhiều người vay với lãi suất 188%/năm.
Chỉ trong 5 tháng, Khánh và nhóm tín dụng đen đã cho vay lãi nặng và thu lợi bất chính 4,7 tỷ đồng.
