Tin tứcTAND Thành phố Hà Nội vừa tuyên bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp (41 tuổi, giám đốc Công ty luật TNHH Việt Tâm) mức án 13 năm tù, Nguyễn Quang Trung (32 tuổi, luật sư tại công ty) lãnh 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, bà Hoàng Lệ Nhật là thư ký kiêm trợ lý cho ông Nguyễn Khắc Đồi - chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng.
Giữa tháng 8/2020, bà Nhật nhận được tin 8 người thuộc ban lãnh đạo công ty, trong đó có ông Đồi bị cơ quan điều tra Bộ Công an tạm giữ để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Qua người quen, bà Nhật được giới thiệu gặp luật sư Hiệp. Ông Hiệp sau đó đến văn phòng Công ty Thời Gian Vàng tư vấn.
Quá trình làm việc, ông Hiệp nói nhóm lãnh đạo Công ty Thời Gian Vàng ngoài nguy cơ bị xử lý về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp còn có thể bị xử lý thêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiệp tư vấn cho họ khi làm việc với cơ quan điều tra phải nói là kinh doanh đa cấp.
Ông đồng thời gợi ý có thể chạy tội, giúp nhóm lãnh đạo công ty chỉ bị khởi tố tội vi phạm kinh doanh đa cấp mà không bị khởi tố tội lừa đảo.
Bà Nhật hỏi chi phí, ông Hiệp đưa ra con số 5 tỉ đồng. Hai bên thống nhất, hẹn ký hợp đồng tại Công ty luật TNHH Việt Tâm.
Ngày 16/8/2020, bà Nhật cùng một số thành viên công ty mang 1 tỉ đồng đến Công ty luật TNHH Việt Tâm ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.
Tại đây, ông Hiệp chỉ đạo Nguyễn Quang Trung soạn thảo hợp đồng. Trong đó, một hợp đồng dịch vụ pháp lý mời luật sư bào chữa chi phí là 200 triệu đồng.
Một phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý hứa thưởng giá trị 5 tỉ đồng, phía bà Nhật giao trước 800 triệu đồng, phần còn lại trả trong vòng 7 ngày.
Ngày 18/8/2020, bà Nhật và một người khác mang thêm 2,2 tỉ đồng đến Công ty Luật TNHH Việt Tâm để nộp. Ông Hiệp đưa ra thông tin gian dối về việc đã vào trại tạm giam gặp Nguyễn Khắc Đồi, ông Đồi sức khỏe rất tốt, gửi lời hỏi thăm sức khỏe gia đình, các thành viên công ty…
Quá trình tư vấn sau đó, ông Hiệp tiếp tục nói dối đã vào trại giam làm việc với ông Đồi cùng cơ quan điều tra, nhưng từ chối cung cấp nội dung làm việc vì đây là bí mật.
Cuối tháng 8/2020, ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng họp, đánh giá việc ông Hiệp nói đã vào trại giam gặp ông Đồi là không đúng, vì hai bên chỉ vừa mới ký hợp đồng. Do đó, công ty thống nhất hủy hợp đồng, thông báo cho phía ông Hiệp để đòi lại tiền.
Khi bà Nhật và nhiều người trong công ty đến yêu cầu chấm dứt hợp đồng và trả lại tiền, ông Hiệp không đồng ý, không trả lại tiền mà tiếp tục đề nghị trả nốt số tiền hứa thưởng. Vì thế, bà Nhật gửi đơn tố giác đến Công an thành phố Hà Nội.
Kết quả xác minh cho thấy, từ ngày 14 - 21/8/2020, ông Hiệp không tham gia cùng cơ quan điều tra Bộ Công an làm việc với Nguyễn Khắc Đồi.
Tháng 4 và tháng 5/2022, hai luật sư Trung và Hiệp lần lượt bị bắt.
