Tin tức(VOH) - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống rửa tiền, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 13, Quốc hội đã dành thời gian thảo luận về dự thảo luật phòng chống rửa tiền. Đây là một dự thảo luật quan trọng đối với việc xây dựng nền kinh tế minh bạch, phát triển ở nước ta. Ông Phạm Minh Giang, Phó cục trưởng cục thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin truyền thông nói rõ hơn về công tác này:
Rửa tiền theo định nghĩa của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền thì đó là “việc xử lý tiền do phạm tội mà có, nhằm che đậy nguồn gốc bất hợp pháp của chúng để hợp pháp hóa những món lợi thu được từ việc tham gia vào hành vi phạm tội”. Nếu hoạt động rửa tiền tăng sẽ tạo ra nhiều tội phạm và tham nhũng hơn. Một quốc gia nếu không ngăn ngừa và quản lý chặt chẽ hoạt động rửa tiền, quốc gia đó sẽ bị giảm uy tín trên thương trường Quốc tế, từ đó bị kiểm soát chặt chẽ trong mọi giao dịch, giảm cơ hội kinh doanh, giảm khả năng tiếp nhận vốn từ các nhà đầu tư, tăng chi phí vốn…làm suy yếu nền kinh tế.
Hoạt động rửa tiền là hoạt động với phạm vi xuyên Quốc gia. Việt Nam sẽ trở thành mục tiêu của hoạt động rửa tiền, tội phạm và tham nhũng sẽ gia tăng nếu không có biện pháp nhanh và hiệu quả để đối phó với rửa tiền. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, sự hội nhập toàn cầu về tài chính Quốc tế, thời gian qua không chỉ Việt Nam đang cố gắng có những quy định, hành động thiết thực phòng chống rửa tiền mà các tổ chức Quốc tế đã phối hợp với Việt Nam bàn về công tác phòng chống rửa tiền và phòng chống tội phạm. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng cục phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết:
Để nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia phát triển về phòng chống rửa tiền, Việt Nam phải thực hiện đầy đủ các công ước theo yêu cầu về phòng chống rửa tiền theo quốc tế. Tháng 5/2007, Việt Nam đã tham gia và trở thành thành viên của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền. Qua báo cáo đánh giá đa phương của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền đối với Việt Nam được thông qua tại hội nghị thường niên vào thánh 7/2009 cho biết: Việt Nam tham gia tích cực vào công tác phòng chống rửa tiền và tuân thủ một số khuyến nghị như: hệ thống pháp luật và các biện pháp thể chế liên quan; các biện pháp phòng ngừa - định chế tài chính; các biện pháp phòng ngừa - ngành nghề kinh Doanh phi tài chính được chỉ định; pháp nhân và các thỏa thuận pháp lý, các tổ chức phi lợi nhuận; hợp tác trong nước và quốc tế. Qua đó cho thấy, Việt Nam đang tiếp cận dần với các tiêu chuẩn quốc tế. Ngân hàng chính là đầu mối gần nhất đưa các tiêu chuẩn này đi vào thực tế. Ông Lê Như Dương, Trưởng phòng thông tin tín dụng và phòng chống rửa tiền, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam nói:
Thông tin kinh tế nói chung và tài chính tiền tệ nói riêng hiện nay đang là một nhu cầu rất lớn của xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam đang hòa nhập xây dựng nền kinh tế thị trường thì việc minh bạch trong nền kinh tế trở nên quan trọng hơn. Khi người dân chưa thật sự hiểu sâu, chưa có nhìn nhận chính xác về hoạt động phòng chống rửa tiền thì vai trò của thông tin với việc tranh thủ sự đồng thuận ủng hộ từ nhân dân là rất lớn. Ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin truyền thông chia sẻ:
Phòng chống rửa tiền tốt đồng nghĩa với việc đồng tiền được quản lý tốt. Khi đồng tiền được dùng để đầu tư vào những nơi cần thiết nó sẽ phát huy hiệu quả hơn giá trị, góp phần phát triển an ninh, kinh tế đất nước./.