Tin tứcTheo Thiếu tướng Viên, lực lượng công an đã phát hiện và khởi tố hàng loạt tội danh nghiêm trọng như rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu và tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Cùng với đó, 5 người liên quan đã bị bắt, và công an thu giữ 122 con dấu giả của các tổ chức công chứng.
Đường dây tội phạm này đã sử dụng các thiết bị tinh vi để làm giả căn cước công dân, con dấu của các tổ chức công chứng và giấy phép kinh doanh để mở tài khoản ngân hàng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đã có 600 tài khoản được mở, nhưng qua quá trình điều tra, số tài khoản này có thể lên đến 1.500. Đáng chú ý, nhóm tội phạm này còn lập ra gần 200 doanh nghiệp "ma" để mở thêm các tài khoản ngân hàng.
Những tài khoản này sau đó được bán cho các tổ chức tội phạm nước ngoài, qua đó thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ các tổ chức tội phạm và rửa tiền. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, dòng tiền vào các tài khoản chủ yếu là tiền có nguồn gốc tội phạm, và bản thân các nghi phạm cũng không nắm rõ ai là người nhận hay gửi tiền qua các tài khoản này. Đường dây này đã rửa khoảng 30.000 tỷ đồng qua các tài khoản ngân hàng mà chúng mở và điều hành.
Thiếu tướng Viên cũng cho biết, trong quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện có sự móc nối giữa các tội phạm và một số cán bộ ngân hàng. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng và phức tạp của đường dây tội phạm này.
Cùng ngày, Thiếu tướng Viên cũng thông tin về một vụ án khác liên quan đến việc sản xuất giò chả có chứa hàn the. Cặp vợ chồng sản xuất giò chả với số lượng lớn, cung cấp ra thị trường trong thời gian dài, đã bị công an khởi tố. Trước đó, cơ sở này đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng hàn the, nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, khiến cơ quan công an phải tiến hành khởi tố vụ án.
Ngoài các vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố hàng loạt lãnh đạo và nhân viên công ty GFDI, phá chuyên án sản xuất sách giáo khoa giả tại Đà Nẵng và TP.HCM.
Trong năm 2025, dự báo sẽ có nhiều thách thức, áp lực lớn đối với lực lượng công an TP Đà Nẵng. Thiếu tướng Viên yêu cầu toàn bộ lực lượng công an tiếp tục gương mẫu, thực hiện các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời xây dựng lực lượng công an thành một đội ngũ trong sạch, vững mạnh, hiện đại.
