Truy tố Shark Bình trong vụ rửa tiền 320 tỉ đồng
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố về cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ đồng qua hệ thống ví Ngân Lượng, liên quan đại án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
An Giang triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 800 tỉ đồng qua mạng
Từ vụ lừa đảo đặt phòng khiến một phụ nữ mất hơn 637 triệu đồng, Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây lừa đảo xuyên không gian mạng, tạm giữ 4 người, làm rõ dòng tiền giao dịch khoảng 800 tỉ đồng.
Khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng trong đại án rửa tiền hơn 67.000 tỉ đồng
Công an Đà Nẵng khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay mở tài khoản trái quy định, phục vụ đường dây rửa tiền có tổng giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng.
Anh kết án tù một công dân Trung Quốc vì rửa tiền lừa đảo thành bitcoin trị giá hơn 6 tỷ USD
Một công dân Trung Quốc đã bị kết án 11 năm 8 tháng tù tại Anh vì chủ mưu lừa đảo gần 130.000 nhà đầu tư, sau đó rửa tiền lừa đảo thành tiền điện tử có giá trị hàng tỷ USD.
Đức bắt giữ 18 người gian lận thẻ tín dụng và rửa tiền quốc tế
18 nghi phạm đã bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét 3 đường dây gian lận thẻ tín dụng và rửa tiền quốc tế, chính quyền Đức thông báo vào ngày 5/11.
Nữ Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam bị điều tra vì lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng
VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy (sinh năm 1981), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền".
Mỹ phát hiện đường dây tội phạm rửa tiền từ Trung Quốc trị giá hàng tỷ USD
Phía Mỹ cho rằng các băng nhóm tội phạm Trung Quốc đã biến thẻ quà tặng - sản phẩm tài chính phổ biến của Mỹ - thành công cụ rửa tiền xuyên quốc gia thông qua mua hàng điện tử và tiền kỹ thuật số.
Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm
Sở cảnh sát tỉnh Aichi, Nhật Bản vừa bắt giữ 7 nhân vật chủ chốt của một tổ chức bị cáo buộc chiếm đoạt các tài khoản ngân hàng để bán cho các nhóm tội phạm.
Triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong giao dịch bất động sản, tiền ảo
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác phòng, chống rửa tiền không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.
Kiếm 300 triệu đồng mỗi ngày từ rửa tiền ảo, kết cục 8 năm tù
TAND Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt tù 11 thanh niên vì hành vi rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, phục vụ đắc lực cho các tổ chức tội phạm lừa đảo nước ngoài.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Hé lộ cách thức rửa tiền trong đường dây đánh bạc 88.000 tỉ đồng
Đây là vụ án đánh bạc gây chấn động dư luận khi số tiền liên quan lên đến 88.000 tỉ đồng, quá trình điều tra kéo dài gần 4 năm, trải qua 15 lần trả hồ sơ để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng.
Khởi tố 4 nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỉ đồng
Ngày 22/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 4 nhân viên ngân hàng có hành vi giúp sức cho đường dây lừa đảo, rửa tiền với tổng số tiền giao dịch gần 30.000 tỉ đồng.
Đà Nẵng khởi tố thêm 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng
Chiều 21/8, Công an TP Đà Nẵng thông tin về việc khởi tố thêm 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng.
Phá đường dây "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xuyên quốc gia
Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra và chuyển sang VKS nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 21 bị can liên quan đến tội danh rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Truy tố nhóm rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng ra nước ngoài
Công an TPHCM đề nghị truy tố 21 bị can trong đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ quy mô lớn, liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia.
Điểm tin sáng 11/6: Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM | Bắt kẻ rửa tiền cho nhóm lừa đảo
VOH - Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại TPHCM; Hội doanh nghiệp xanh TPHCM chính thức được thành lập... là các tin đáng chú ý.
Bắt giữ đối tượng sang Campuchia cho thuê tài khoản ngân hàng để rửa tiền
VOH - Ngày 10/6, Công an TP Huế cho biết vừa bắt giữ và khởi tố Lê Thanh Thắng (trú tại thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi "rửa tiền".
Bắc Giang triệt phá đường dây rửa tiền từ lừa đảo công nghệ cao
BẮC GIANG - Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố hai bị can trong vụ án rửa tiền liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Hơn 1.200 tỷ đồng chảy qua đường dây cổng game đánh bạ
HƯNG YÊN - Tòa án thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) tuyên phạt 15 bị cáo tổng cộng hơn 100 năm tù vì vận hành hệ thống trung gian thanh toán cho game bài đánh bạc trực tuyến trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.