Phá đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng tinh vi
VOH - Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị truy tố 9 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Bắt khẩn cấp hai nhân viên tiệm vàng Đức Long vì tội rửa tiền và chuyển tiền trái phép
VOH - Công an TPHCM vừa tiến hành bắt khẩn cấp hai nhân viên của tiệm vàng Đức Long trong quá trình mở rộng điều tra đường dây lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Netflix bị điều tra gian lận thuế, văn phòng ở Pháp và Hà Lan bị khám xét
VOH - Các nhà điều tra đã khám xét văn phòng của gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix của Mỹ tại Pháp và Hà Lan vào ngày 5/11, trong cuộc điều tra sơ bộ về hành vi gian lận thuế.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền
VOH - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Ý: Bắt giữ 61 người trong chiến dịch chống buôn bán ma túy quốc tế
VOH - Ngày 25/9, cảnh sát Ý đã công bố việc bắt giữ 61 đối tượng ở bốn quốc gia và thu giữ 60 triệu euro (67,1 triệu USD) trong một cuộc điều tra lớn về hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền.
Công an Thanh Hóa phá đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia
VOH - Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 70 tỷ đồng.
Bắt một người đàn ông Singapore vì liên kết với tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia
VOH - Một người đàn ông Singapore (23 tuổi) nằm trong số 8 người bị bắt vì liên quan đến một tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động tại Hồng Kông.
Khởi tố 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
BẠC LIÊU - Ngày 12/7, Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin về việc khởi tố các đối tượng trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Khởi tố nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
VOH - Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, các đối tượng đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT (tiền điện tử Tether USD).
Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt hàng chục ngàn tỷ đồng của hơn 35 ngàn bị hại
VOH - Ngày 12/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
Singapore trục xuất tội phạm vụ rửa tiền 3 tỷ đô la về Anh
VOH - Wang Dehai, một trong những bị cáo cuối cùng trong số 10 bị cáo nhận tội trong vụ án rửa tiền trị giá 3 tỷ đô la, đã bị Singapore trục xuất về Anh.
Châu Trác Hoa bị bác kháng cáo, giữ nguyên án 18 năm tù và phạt 24,8 tỷ HKD
VOH - Ngày 3/7, Tòa Chung Thẩm của Đặc khu hành chính Ma Cao đã bác bỏ kháng cáo của Châu Trác Hoa, người sáng lập tập đoàn Suncity Group, và giữ nguyên mức án 18 năm tù.
Monaco và Venezuela vào danh sách chịu sự giám sát chặt chẽ về rửa tiền
VOH - Monaco và Venezuela là hai quốc gia mới được đưa vào “danh sách xám” của Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài chính, chịu giám sát liên quan hoạt động rửa tiền.
Tạm giam người đại diện pháp luật 116 công ty vì liên quan đường dây rửa tiền
VOH - Ngày 28/6, Công an TPHCM đã tạm giam bà Nguyễn Thị Hương, người đại diện pháp luật của 116 công ty do liên quan đến một đường dây rửa tiền khổng lồ.
Mỹ triệt phá mạng lưới rửa tiền lớn của người Trung Quốc
VOH - Ngày 18/6, các công tố viên Hoa Kỳ thông tin về bước đột phá lớn trong cuộc trấn áp các mạng lưới rửa tiền của người Trung Quốc đang hợp tác với các tập đoàn ma túy Mexico.
Rửa tiền cho tội phạm nước ngoài, một tiệm vàng ở TPHCM giao dịch 13.000 tỷ đồng
VOH - Ngày 27/4, Công an TPHCM triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với số tiền giao dịch khủng.
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát rửa tiền thông qua đầu tư bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài
VOH - Phần lớn số tiền tham ô của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã dùng để đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài.
Từ ngày 1/12: Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN
VOH - Quy định này được nêu ra trong quyết định 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ biệt thự “dát vàng” cho vay lãi nặng lãnh 15 năm 6 tháng tù
VOH - HĐXX nhận định hai cha con bị cáo “Thiện Soi” không bị oan, mặc dù biết hành vi cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện.
Trùm tiền ảo Thổ Nhĩ Kỳ bị kết án hơn 11.000 năm tù
VOH - Faruk Fatih Oze, nhà Sáng lập Sàn Giao dịch Tiền kỹ thuật Số ở Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Thodex bị kết án với mức tù giam kéo dài hơn 11.000 năm vì tội danh rửa tiền, gian lận, lập tổ chức tội phạm...