VOH - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Công an triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền có quy mô lớn, dòng tiền giao dịch tới hàng ngàn tỉ đồng.
VOH - Siết chặt kiểm soát chất lượng thuốc từ khâu sản xuất; Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện tăng cường chống nắng nóng... là các tin đáng chú ý.
VOH - Bộ Công an cảnh báo người dân không cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng, đứng tên lập công ty giúp người lạ, sau khi phát hiện nhiều nghi phạm người nước ngoài lợi dụng thủ đoạn này để rửa tiền.
BÀ RỊA – VŨNG TÀU - Sáng 2/6, tại TAND TP Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “rửa tiền” đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà.
THÁI BÌNH - Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 21 bị can về tội “Đánh bạc”; “Rửa tiền”. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.
VOH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm bốn bị can, bắt giữ ba người liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn hoạt động trên khắp cả nước.
VOH - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây “rửa tiền” và tổ chức đánh bạc quy mô lớn có liên quan đến nhà cái trực tuyến “xxx88” hoạt động xuyên quốc gia.
HÀ NỘI - Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, cùng 12 bị cáo khác bị đưa ra xét xử với hàng loạt cáo buộc liên quan đến việc chuyển trái phép gần 9.500 tỷ đồng qua biên.
VOH - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, với cáo buộc là chủ mưu đường dây chuyển tiền trái phép quy mô lớn.
VOH - Bị cáo Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Trung Hậu 68, bị truy tố các tội danh: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".
VOH - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền có quy mô gần 2.000 tỉ đồng, hoạt động qua hàng trăm tài khoản ngân hàng.
VOH - Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng công bố thông tin về vụ triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.
ẤN ĐỘ - Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông Litva bị Mỹ truy nã vì điều hành sàn giao dịch tiền điện tử trị giá 96 tỷ đô la, chuyên rửa tiền cho các tổ chức khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạm mạng.
SINGAPORE - Tính đến năm 2024, Chính phủ Singapore đã thanh lý tổng cộng 54 bất động sản, 33 phương tiện cùng nhiều tài sản khác bị tịch thu từ vụ rửa tiền trị giá 3 tỷ đô la.
VOH - Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn, liên kết với các tổ chức đánh bạc và lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, với số tiền giao dịch lên đến hơn 2.000 tỷ.
THANH HÓA - Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Như Xuân đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối giả mạo mang tên "Fnory.com".
VOH - Ngày 23/1, tại buổi họp mặt với cơ quan báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã thông tin về một đường dây rửa tiền quy mô lớn vừa bị triệt phá tại thành phố này.
VOH - Ngày 22/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
AN GIANG - Khai thác cát trái phép không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên thiên nhiên mà còn làm lộ rõ các hành vi tham nhũng, rửa tiền trong hệ thống doanh nghiệp và cơ quan chức năng.
VOH - Trung Quốc chuẩn bị áp dụng những sửa đổi quan trọng đối với Luật chống rửa tiền (AML), đánh dấu bước tiến lớn trong việc hiện đại hóa và tăng cường khung pháp lý.