VOH - Ngày 12/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
VOH - Wang Dehai, một trong những bị cáo cuối cùng trong số 10 bị cáo nhận tội trong vụ án rửa tiền trị giá 3 tỷ đô la, đã bị Singapore trục xuất về Anh.
VOH - Ngày 3/7, Tòa Chung Thẩm của Đặc khu hành chính Ma Cao đã bác bỏ kháng cáo của Châu Trác Hoa, người sáng lập tập đoàn Suncity Group, và giữ nguyên mức án 18 năm tù.
VOH - Monaco và Venezuela là hai quốc gia mới được đưa vào “danh sách xám” của Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài chính, chịu giám sát liên quan hoạt động rửa tiền.
VOH - Ngày 28/6, Công an TPHCM đã tạm giam bà Nguyễn Thị Hương, người đại diện pháp luật của 116 công ty do liên quan đến một đường dây rửa tiền khổng lồ.
VOH - Ngày 18/6, các công tố viên Hoa Kỳ thông tin về bước đột phá lớn trong cuộc trấn áp các mạng lưới rửa tiền của người Trung Quốc đang hợp tác với các tập đoàn ma túy Mexico.
VOH - Ngày 27/4, Công an TPHCM triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với số tiền giao dịch khủng.
VOH - Phần lớn số tiền tham ô của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã dùng để đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài.
VOH - Quy định này được nêu ra trong quyết định 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
VOH - HĐXX nhận định hai cha con bị cáo “Thiện Soi” không bị oan, mặc dù biết hành vi cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện.
VOH - Faruk Fatih Oze, nhà Sáng lập Sàn Giao dịch Tiền kỹ thuật Số ở Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Thodex bị kết án với mức tù giam kéo dài hơn 11.000 năm vì tội danh rửa tiền, gian lận, lập tổ chức tội phạm...
VOH - Cuộc điều tra cho thấy, các băng nhóm tội phạm Thụy Điển đang lợi dụng nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify để rửa tiền.
VOH - Ngày 30/8, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục xét xử bị cáo Lê Thái Thiện (58 tuổi) và con trai Lê Thái Phong (31 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.
VOH - Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) vừa bắt một nhóm người nước ngoài nghi rửa tiền với khối tài sản và tiền mặt lên tới 1 tỷ đô la - Theo The Straits Times.
VOH - Đức tuyên bố sẽ thành lập Cục Tình báo Tài chính Liên bang - cơ quan mới để chống hoạt động rửa tiền.
VOH - Theo Reuters, ngày 17/7 cảnh sát El Salvador cho biết đã bắt giữ hơn 100 người Colombia với cáo buộc rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy và băng đảng.
(VOH) – FBI truy nã một người quốc tịch Việt Nam tên “Minh Quốc Nguyễn” với cáo buộc người này tham gia vụ rửa tiền bitcoin trị giá 3 tỷ USD.
(VOH) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, chiều 15/11, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) gồm 04 Chương với 66 Điều.
(VOH) - Trong ngày mai 1/11, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)…
(VOH) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ký ban hành đạo luật tăng cường chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trước thời hạn chót ngày 1/2 do tổ chức giám sát tài chính quốc tế đưa ra.
Radio