Tin tứcQua công tác giám sát không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện "Fnory.com" có dấu hiệu lừa đảo khách hàng bằng hình thức đầu tư chứng khoán giả mạo. Nhóm đối tượng cầm đầu đã dựng lên một hệ thống giao dịch ngoại hối phi pháp, tự nhận là sàn giao dịch có trụ sở tại Anh, cam kết lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư.
Các đối tượng tổ chức mạng lưới nhân viên theo mô hình đa cấp, sử dụng Facebook, Zalo, Telegram để quảng bá, lôi kéo khách hàng tham gia. Khi đã dụ dỗ được nạn nhân, chúng cho vào các nhóm kín và dùng "chuyên gia tài chính" giả mạo để tư vấn, hướng dẫn đặt lệnh mua bán theo kịch bản có sẵn. Kết quả là nhà đầu tư liên tục thua lỗ cho đến khi mất toàn bộ số tiền đã nạp.
Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy quét và bắt giữ 9 đối tượng chủ chốt trong đường dây này, gồm: Lê Tiến Mạnh (1995), Nguyễn Thị Thương (1993) – trú tại quận Hà Đông, Hà Nội. Vũ Đình Thanh (1996) – trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Phạm Hồng Quân (1996), Vương Kim Huề (1990) – trú tại tỉnh Vĩnh Phúc. Nguyễn Văn Hùng (1990), Hoàng Văn Công (1977), Nguyễn Văn Đại (1980) – trú tại tỉnh Thanh Hóa. Phạm Thị Thủy (1987) – trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Lực lượng chức năng đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự, thu giữ 13 ô tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng nhiều tài sản giá trị khác có tổng trị giá trên 200 tỷ đồng. Ngoài ra, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, cùng nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi lừa đảo cũng bị thu giữ.
Số tiền lừa đảo từ nạn nhân không chỉ được chia chác theo cấp bậc quản lý mà còn bị đưa vào hệ thống tài khoản ảo để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Một phần tiền được các đối tượng sử dụng để mua bất động sản, xe sang nhằm hợp pháp hóa nguồn thu nhập.
Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng, trong đó 7 đối tượng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 đối tượng bị truy tố về tội "Rửa tiền". Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.
