đường dây rửa tiền

Ngày 22/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 4 nhân viên ngân hàng có hành vi giúp sức cho đường dây lừa đảo, rửa tiền với tổng số tiền giao dịch gần 30.000 tỉ đồng.

Chiều 21/8, Công an TP Đà Nẵng thông tin về việc khởi tố thêm 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng.

Công an TPHCM đề nghị truy tố 21 bị can trong đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ quy mô lớn, liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia.

VOH - Ngày 10/6, Công an TP Huế cho biết vừa bắt giữ và khởi tố Lê Thanh Thắng (trú tại thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi "rửa tiền".

BẮC GIANG - Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố hai bị can trong vụ án rửa tiền liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với số tiền hàng chục tỷ đồng.

HƯNG YÊN - Tòa án thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) tuyên phạt 15 bị cáo tổng cộng hơn 100 năm tù vì vận hành hệ thống trung gian thanh toán cho game bài đánh bạc trực tuyến trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.

BÀ RỊA – VŨNG TÀU - Sáng 2/6, tại TAND TP Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “rửa tiền” đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà.

VOH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm bốn bị can, bắt giữ ba người liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn hoạt động trên khắp cả nước.

VOH - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây “rửa tiền” và tổ chức đánh bạc quy mô lớn có liên quan đến nhà cái trực tuyến “xxx88” hoạt động xuyên quốc gia.

HÀ NỘI - Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, cùng 12 bị cáo khác bị đưa ra xét xử với hàng loạt cáo buộc liên quan đến việc chuyển trái phép gần 9.500 tỷ đồng qua biên.

VOH - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, với cáo buộc là chủ mưu đường dây chuyển tiền trái phép quy mô lớn.

VOH - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền có quy mô gần 2.000 tỉ đồng, hoạt động qua hàng trăm tài khoản ngân hàng.

VOH - Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng công bố thông tin về vụ triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

THANH HÓA - Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Như Xuân đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối giả mạo mang tên "Fnory.com".

VOH - Ngày 22/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

AN GIANG - Khai thác cát trái phép không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên thiên nhiên mà còn làm lộ rõ các hành vi tham nhũng, rửa tiền trong hệ thống doanh nghiệp và cơ quan chức năng.

VOH - Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị truy tố 9 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

VOH - Công an TPHCM vừa tiến hành bắt khẩn cấp hai nhân viên của tiệm vàng Đức Long trong quá trình mở rộng điều tra đường dây lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

VOH - Ngày 28/6, Công an TPHCM đã tạm giam bà Nguyễn Thị Hương, người đại diện pháp luật của 116 công ty do liên quan đến một đường dây rửa tiền khổng lồ.