Tin tứcTheo Công anh tỉnh Lâm Đồng, đây là một trong những vụ án tội phạm tài chính lớn nhất mà lực lượng công an tỉnh từng triệt phá.
Từ đầu năm 2025, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm khoảng 20 đối tượng hoạt động đáng ngờ tại phường 7, TP Đà Lạt.
Nhóm này hoạt động kín kẽ, ít tiếp xúc với bên ngoài, thuê biệt thự làm nơi sinh hoạt và làm việc. Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng có liên hệ với đường dây tội phạm tại Campuchia.
Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) lập chuyên án đấu tranh.
Các trinh sát được triển khai theo dõi các đối tượng tại nhiều khu vực như phường 7, phường 11, phường 12, đồng thời truy vết các giao dịch tài chính đáng ngờ liên quan đến nhóm này.
Rạng sáng ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động bao vây một căn biệt thự tại đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt. Đây là nơi nhóm đối tượng đặt trung tâm điều hành hoạt động rửa tiền.
Lực lượng công an triển khai kế hoạch bí mật, chính xác, phong tỏa toàn bộ lối ra vào. Đúng 7h sáng, các trinh sát đồng loạt ập vào bên trong biệt thự - nơi được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố.
Tại hiện trường, 23 đối tượng đang thực hiện giao dịch tài chính trái phép qua máy tính, điện thoại, hoàn toàn không kịp phản ứng. Một số đối tượng cố gắng phi tang chứng cứ nhưng đều bị khống chế.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại di động, hàng chục thẻ ngân hàng, sim điện thoại cùng nhiều tài liệu ghi chép chi tiết về giao dịch và cách thức phân công nhiệm vụ.
Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định đây là một phần của đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, có sự chỉ đạo từ nước ngoài.
Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền thu lợi bất chính sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch, hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.
Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Phan Thị Bé (SN 1996) và Lê Văn Điệp (SN 1998), cùng quê Hà Tĩnh. Cả hai đã đến Đà Lạt từ cuối năm 2024, thuê nhiều căn hộ tại phường 11 và tuyển dụng thêm nhiều thanh niên từ nhiều tỉnh, thành phố khác.
Dưới vỏ bọc khách du lịch, nhóm này tổ chức điều hành các giao dịch trái phép mà không gây sự chú ý của người dân địa phương.
Thượng tá Đặng Văn Kiên, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: "Nhóm này hoạt động rất tinh vi, tất cả giao dịch đều diễn ra trên không gian mạng với hệ thống bảo mật cao. Việc phá án thành công là đòn giáng mạnh vào tội phạm công nghệ cao, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương."
Thượng tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết: "Đây là một trong những vụ án tài chính lớn nhất mà chúng tôi từng triệt phá. Điều này cho thấy tội phạm đang lợi dụng công nghệ để mở rộng phạm vi hoạt động, đòi hỏi lực lượng công an phải nâng cao năng lực đấu tranh."
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ đường dây. Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Rửa tiền" theo quy định pháp luật.