Tin tứcNgày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 22 bị can để điều tra về tội rửa tiền. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Những người bị bắt giữ gồm Lê Văn Điệp (1998), Phan Thị Bé (1996), Nguyễn Ngọc Nam Nhi (2004), Huỳnh Mỹ Nhân (2001), Vũ Xuân Tuấn Anh (2003), Dương Thị Yến Nhi (2004), Nguyễn Ngọc Diệu Hiền (2005)…
Cơ quan công an xác định, nhóm này đã cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền với mục đích hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp từ hoạt động tổ chức đánh bạc.
Cuối năm 2024, Lê Văn Điệp sang Campuchia làm việc cho một công ty trò chơi trực tuyến và quen một người đàn ông tên Billy (quốc tịch Trung Quốc). Người này đề nghị Điệp hỗ trợ chuyển tiền để hợp thức hóa nguồn thu từ các hoạt động phi pháp.
Sau khi trở về Việt Nam vào tháng 11/2024, Điệp rủ Phan Thị Bé tham gia cùng. Cả hai thuê một căn nhà tại phường 11, TP Đà Lạt để làm "đại bản doanh", tuyển 21 người vào làm việc.
Nhiệm vụ của nhóm là đến các ngân hàng mở tài khoản cá nhân, sau đó cung cấp cho Billy để thực hiện các giao dịch rửa tiền. Tổng cộng, 100 tài khoản ngân hàng đã được đăng ký và sử dụng để chuyển tiền liên tục mỗi ngày.
Qua điều tra, công an xác định tổng số tiền giao dịch qua đường dây này dao động từ 20 - 30 tỉ đồng/ngày. Tính đến thời điểm triệt phá, nhóm này đã thực hiện rửa tiền với tổng số tiền lên đến 2.000 tỉ đồng.
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám xét, bắt giữ nhóm của Điệp và Bé. Hai đối tượng cầm đầu bị bắt ngay tại căn nhà thuê ở Đà Lạt, nơi vận hành hệ thống giao dịch xuyên biên giới.
Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các mắt xích liên quan trong đường dây này.
