rửa tiền

VOH - Cuộc điều tra cho thấy, các băng nhóm tội phạm Thụy Điển đang lợi dụng nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify để rửa tiền.

VOH - Ngày 30/8, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục xét xử bị cáo Lê Thái Thiện (58 tuổi) và con trai Lê Thái Phong (31 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

VOH - Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) vừa bắt một nhóm người nước ngoài nghi rửa tiền với khối tài sản và tiền mặt lên tới 1 tỷ đô la - Theo The Straits Times.

​​​​​​​VOH - Đức tuyên bố sẽ thành lập Cục Tình báo Tài chính Liên bang - cơ quan mới để chống hoạt động rửa tiền.

VOH - Theo Reuters, ngày 17/7 cảnh sát El Salvador cho biết đã bắt giữ hơn 100 người Colombia với cáo buộc rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy và băng đảng.

(VOH) – FBI truy nã một người quốc tịch Việt Nam tên “Minh Quốc Nguyễn” với cáo buộc người này tham gia vụ rửa tiền bitcoin trị giá 3 tỷ USD.

(VOH) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, chiều 15/11, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) gồm 04 Chương với 66 Điều.

(VOH) - Trong ngày mai 1/11, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)…

(VOH) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ký ban hành đạo luật tăng cường chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trước thời hạn chót ngày 1/2 do tổ chức giám sát tài chính quốc tế đưa ra.

(VOH) - Hãng tin Reuters dẫn lời hai nguồn tin thân cận cho biết Myanmar có thể bị đưa vào danh sách theo dõi tài chính toàn cầu, vì các hoạt động rửa tiền và sự yếu kém trong hệ thống tài chính.

(VOH) – Tòa án Brazil cho phép nhân viên điều tra truy cập dữ liệu giao dịch của con trai Tổng thống Jair Bolsonaro trong một điều tra về rửa tiền.

(VOH) - Ủy ban châu Âu vừa đưa ra thông báo bổ sung nhiều quốc gia vào danh sách đen rửa tiền và tài trợ khủng bố; trong đó có Ả Rập Saudi, Panama và 4 vùng lãnh thổ thuộc Mỹ.

(VOH) - Hàng chục đối tượng từ các nước Italy, Hà Lan, Đức, Bỉ và cả một số nước Nam Mỹ đã bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét băng nhóm tội phạm mafia khét tiếng nhất Italy - băng Ndrangheta.

(VOH) - Bị cáo Phan Văn Vĩnh đề nghị không đăng bản án lên Cổng thông tin điện tử của TAND tỉnh Phú Thọ và điều này được Tòa án chấp thuận.

Ngày 19/10, Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur đã chính thức buộc tội cựu phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi với 45 tội danh theo Đạo luật Ủy ban chống tham nhũng 2009 và Đạo luật chống rửa tiền 2001.

(VOH) - Viện Kiểm Sát Thụy Sĩ đã tịch thu 11 chiếc ô tô đời mới nhất lên đến hàng triệu USD thuộc sở hữu của Phó tổng thống Guinea Xích đạo, người đang bị điều tra liên quan đến tham nhũng.