Tin tứcCơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm: Phạm Văn Nghĩa (sinh năm 1979), Nguyễn Phú Yên (sinh năm 1984, cùng ngụ huyện Bến Cầu), Ngọc Tuấn Anh (sinh năm 1997), Vương Thị Hoa (sinh năm 1989, cùng ngụ xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (sinh năm 1996, ngụ thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.
Kết quả điều tra xác định, do nắm bắt được nhu cầu nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo, Nghĩa và Yên đã tìm, mua 64 tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/tài khoản từ 12 người dân để đem bán cho những người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.
Từ các tài khoản mà Nghĩa và Yên đã bán, các đối tượng lừa đảo hàng ngày đem giao dịch để tiếp nhận, chiếm đoạt hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa chuyển vào.
Số tiền lừa đảo trên được Tuấn Anh và Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD).
Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Tuấn Anh và Hoa đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT từ nhóm của Phương, Phương chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.
Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.
