Tin tứcNguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú phường Tân Lập, Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, trú xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội rửa tiền.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra phối hợp Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng luân chuyển số tiền rất lớn với nhiều dấu hiệu bất minh. Các tài khoản này có liên quan đến đường dây tội phạm hoạt động tại Campuchia.
Nguyễn Ngọc Vũ và Nguyễn Văn Tiến - hai bị can tham gia rửa tiền hơn 200 tỉ đồng cho các nhóm tội phạm ở Campuchia - Ảnh: Sỹ Đức - TTO
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh triệu tập Tiến và Vũ làm việc. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi.
Trong năm 2025, hai bị can đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng và số điện thoại chính chủ. Sau đó, cả hai sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để giao dịch, chuyển hơn 200 tỉ đồng tiền vi phạm pháp luật và tiền chiếm đoạt của bị hại tại Việt Nam.
Tiến khai nhận được một người tên Kiệt hướng dẫn về Việt Nam mở tài khoản, sau đó mang số tài khoản và sim điện thoại sang Campuchia cho thuê. Tiến đã mở 10 tài khoản, mỗi tháng nhận 100-120 USD một tài khoản kèm chỗ ở.
Khi số tiền chuyển vượt 10 triệu đồng, Tiến được gọi sang phòng bên cạnh thực hiện sinh trắc học khuôn mặt rồi quay về nghỉ ngơi. Vũ cũng thực hiện tương tự việc cho thuê sim và xác thực sinh trắc học.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Những người bị chiếm đoạt tài sản qua các tài khoản đứng tên Tiến và Vũ cần liên hệ ngay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tại số 34 Hà Huy Tập, TP. Buôn Ma Thuột để trình báo.
