Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4 đến tháng 9/2024, Nguyễn Đức Triệu (24 tuổi, trú tại thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đã sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, đối tượng này đăng tải nhiều bài viết trên các hội nhóm chuyên về dịch vụ xe giường nằm, mạo danh nhà xe Kim Anh Open Tour – một nhà xe có uy tín tại Bắc Ninh – để nhận tiền đặt cọc vé. Khi người dân liên hệ để đặt vé và chuyển tiền, Triệu lập tức chiếm đoạt số tiền đó mà không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào.
Điều đáng chú ý là số lượng nạn nhân trong vụ án này lên tới hàng trăm người trên khắp cả nước, với tổng số tiền mà Triệu chiếm đoạt vượt hơn 300 triệu đồng. Mỗi nạn nhân bị lừa từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào tuyến đường và số lượng vé mà họ đặt.