chuyển tiền

Từ ngày 1/11, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là quy định các giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải được báo cá

Từ tháng 11/2025, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vàng và thanh toán không dùng tiền mặt bắt đầu có hiệu lực.

Công an phường Ba Đình, TP Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo giả danh công an chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của một cụ bà.

Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Văn Bàn kịp thời ngăn chặn một người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Ngày 8/7, Công an phường Hà Đông phối hợp với nhân viên Ngân hàng GP Bank chi nhánh Hà Đông đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một cụ ông.

QUẢNG NAM - Sáng 27/5, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về việc khởi tố 3 đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

BÀ RỊA – VŨNG TÀU - Chị L. người đi xe chuyển nhầm tiền chưa liên hệ được với tài xế xe công nghệ dù đã 2 ngày sau khi xảy ra sự việc.

QUẢNG NAM - Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Hùng (sinh năm 1987, trú xã Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

THÁI BÌNH - Trong thời gian làm thuê cho công ty của bà H., Phượng đã nhìn trộm và ghi nhớ các mật khẩu của chủ, sau đó chuyển trộm tiền vào tài khoản riêng 61 lần.

VOH - Nhận thấy khách hàng vay tiền có dấu hiệu đáng ngờ, nhân viên ngân hàng đã trì hoãn giao dịch để xác minh.

VOH - Người đàn ông vào cửa hàng nhờ chuyển tiền vào tài khoản giùm nói sẽ đưa lại tiền mặt nhưng bỏ chạy khi giao dịch chuyển tiền xong.

VOH - Ngày 4/11, Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp với Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Đồng Nai, đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo với tổng số tiền lên đến 380 triệu đồng.

VOH - Chuyển khoản nhầm, một sự cố mà ai cũng phải lo sợ khi gặp phải. Nhưng trong nhiều trường hợp dở khóc dở cười, người nhận nhầm lại từ chối trả lại, người gửi phải chấp nhận “mất tiền oan”.

VOH - Công an Đồng Nai vừa phối hợp với Ngân hàng MBBank (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

VOH - Mục đích của việc phải xác thực sinh trắc học là đảm bảo chính chủ đang thực hiện giao dịch.

VOH - Công an Hà Tĩnh vừa thông tin tuyên dương anh Hồ Xuân Hoàng ở Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) – người đã chuyển trả lại hơn 365 triệu đồng do người lạ chuyển nhầm.

VOH - Từ ngày 1/7 tới đây, việc chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử với số tiền trên 10 triệu đồng sẽ phải trải qua quy trình xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay.

VOH - Lợi dụng những sơ hở trong hoạt động mua bán hàng online, thanh toán số, sự bất cẩn của người mua và người bán, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

VOH - Yêu cầu này được đề cập tại Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước.